Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 24.06.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 25.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 26.06.2025.
Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.24 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.24 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 37 545 üksusest 32 121-32 140.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32121 | Thoraya Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti | IRAQ | Individual | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 32122 | Jawhar Majid Al-Duri | Al-Dur IRAQ | Individual | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 32123 | Sundus Abd Al-Ghafur | Kirkuk IRAQ | Individual | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 32124 | Nidal Al-Rabi'i | Al-Dur IRAQ | Individual | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 32125 | Intissar Al-Ubaydi | IRAQ | Individual | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 32126 | MEHREZ BEN MAHMOUD BEN SASSI AL-AMDOUNI محرز بن محمود بن ساسي العمدوني Fabio Fusco Mohamed Hassan Meherez Hamdouni Amdouni Mehrez ben Tah Meherez ben Ahdoud ben Amdouni Abu Thale | Italy Asima-Tunis | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 32127 | Al-Arabi Trading Company | Hai Al-Wahda, Lane 15, Area 902, Office 10, Baghdad, IRAQ Hai Babil, Lane 11, District 929, Baghdad, IRAQ P.O. Box 2337, Alwiyah, Baghdad, IRAQ | Entity | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 32128 | Al-Haramain (Albanian branch) | Irfan Tomini Street, 58, Tirana, ALBANIA | Entity | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 32129 | Al-Bashair Trading Company, Ltd Al-Bashaer Trading Company, Ltd Al-Basha'ir Trading Company, Ltd Al-Bashaair Trading Company, Ltd Al-Bushair Trading Company, Ltd Al-Bashir Trading Company, Ltd | Sadoon St, Al-Ani Building, first floor, Baghdad, IRAQ | Entity | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 32130 | Al Wasel and Babel General Trading LLC | Lootah Building, Airport Road, near Aviation Club, Rashidya, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES Villa in the Harasiyah area, Baghdad, IRAQ Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, P.O. Box 10631, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES Rashidiya, 638, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES | Entity | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 32131 | Aviatrans Establishment Aviatrans Anstalt | Ruggell, LIECHTENSTEIN | Entity | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 32132 | Al-Haramain (Bangladesh branch) | House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, BANGLADESH | Entity | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 32133 | IDLEB COMPANY FOR SPINNING | P.O. Box 9, Idleb, IRAQ | Entity | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 32134 | Logarcheo AG Logarcheo S.A. | Chemin du Carmel, Le Paquier-Montbarry, 1661, SWITZERLAND | Entity | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 32135 | SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES 2ND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES CHE 2 CHAYON KWAHAKWON ACADEMY OF NATURAL SCIENCES CHAYON KWAHAK-WON NATIONAL DEFENSE ACADEMY KUKPANG KWAHAK-WON SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES RESEARCH INSTITUTE SANSRI | Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea | Entity | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 32136 | SECOND ECONOMIC COMMITTEE | Kangdong, Democratic People's Republic of Korea | Entity | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 32137 | Al-Haramain (Ethiopia branch) | Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, ETHIOPIA | Entity | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 32138 | SELSELAT AL-THAHAB سلسلة الذهب للصرافة Silsilet al Thahab Selselat al Thahab For Money Exchange Silsilat Money Exchange Company Silsilah Money Exchange Company Al Silsilah al Dhahaba Silsalat al Dhab | Al-Kadhumi Complex, Al-Harthia, Baghdad, Iraq Al-Abbas Street, Karbala, Iraq | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 32139 | Al-Haramain (Afghanistan branch) | AFGHANISTAN | Entity | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 32140 | Ahmed Sultan Hasan Ahmed S. Adnan Adnan S. Hasan Ahmed | Amman, JORDAN | Individual | EU | IRQ | 31.12.2019 |