Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 09.09.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 08.09.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 03.09.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 28.08.2025.

Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.09.08 | Ühendkuningriik: 2025.09.03 | Canada: 2025.08.28
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 38 334 üksusest 32 081-32 100.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
32081	#32081 Eesnimi: IRGC NAVY ISLAMIC REVOLUTION GUARDS CORPS NAVAL FORCE	Tehran, Iran Syria	Entity	SDN	FTO IRGC	31.12.2019
32082	#32082 Eesnimi: Sergey Leonidovich KOSSIEV Sergei KOSSIYEV	-	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
32083	#32083 Eesnimi: Ruslan GEREMEYEV	Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
32084	#32084 Eesnimi: KOREA HYOKSIN TRADING CORPORATION KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION	Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
32085	#32085 Eesnimi: Elena Anatolievna TRIKULYA	Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
32086	#32086 Eesnimi: Abuzayed VISMURADOV	Chechen Republic, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
32087	#32087 Eesnimi: TEREK SPECIAL RAPID RESPONSE TEAM SPECIAL DIVISION OF FIRST RESPONDERS, CHECHNYA (SOBR)	Chechen Republic, Russia	Entity	SDN	MAGNIT	31.12.2019
32088	#32088 Eesnimi: Iliana Josefa RUZZA TERAN	Caracas, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
32089	#32089 Eesnimi: BANCO CENTRAL DE VENEZUELA CENTRAL BANK OF VENEZUELA	Av. Urdaneta Esquina Las Carmelitas Edif. Banco Central, Caracas, Venezuela Av. Urdaneta Esquina de Carmelitas Distrito Capital, Caracas, 1010, Venezuela	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
32090	#32090 Eesnimi: LIMITED LIABILITY COMPANY NON-BANK CREDIT ORGANIZATION RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY LLC NCO RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY	house 9/26, building 1, Shchipok street, Moscow, 115054, Russia	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019
32091	#32091 Eesnimi: Wael BAZZI Wa'el BAZZI Wa'il Muhammad BAZZI	Freetown, Sierra Leone Eglantierlaan 15, Antwerpen, 2020, Belgium	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
32092	#32092 Eesnimi: VOLTRA TRANSCOR ENERGY BVBA VOLTRA TRANSCOR ENERGY SOFTLINE	Frankrijklei 156 (5deV), Antwerpen, 2000, Belgium	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
32093	#32093 Eesnimi: OFFISCOOP NV	Frankrijklei 156, 5eVerd, Antwerpen, 2000, Belgium	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
32094	#32094 Eesnimi: BSQRD LIMITED	Mansion House Manchester Road, Altrincham Cheshire, WA14 4RW, United Kingdom	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
32095	#32095 Eesnimi: KOREA INTERNATIONAL CHEMICAL JOINT VENTURE COMPANY Choson International Chemicals Joint Operation Company Chosun International Chemicals Joint Operation Company International Chemical Joint Venture Company Choson International Chemicals Joint Operation Company Chosun International Chemicals Joint Operation Company	Hamhung, South Hamgyong Province, Democratic People's Republic of Korea Man gyongdae-kuyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea Mangyungdae-gu, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
32096	#32096 Eesnimi: Hassan TABAJA Hasan TABAJA Hassan Hussain TABAJA Hasan Husayn TABAJA	Chiah, Lebanon Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
32097	#32097 Eesnimi: Carol Bealexis PADILLA DE ARRETURETA	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
32098	#32098 Eesnimi: Atul GUPTA Atul Kumar GUPTA	Saharanpur, India Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
32099	#32099 Eesnimi: LOS POCHOS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION LOS POCHOS DTO MORALES CIFUENTES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION MORALES CIFUENTES DTO SUNIGA RODRIGUEZ DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION	Ayutla, San Marcos, Guatemala Tecun Uman, Guatemala Guatemala City, Guatemala Tapachula, Mexico Mexico City, Mexico	Entity	SDN	SDNTK ILLICIT-DRUGS-EO14059	31.12.2019
32100	#32100 Eesnimi: Wildin Tulio JUI ESCOBAR	Coatepeque, Quetzaltenango, Guatemala 6 Calle 5-181, Tecun Uman Zona 2, Ayutla, San Marcos, Guatemala Kilometro 252 y medio, Tecun Uman, San Marcos, Guatemala	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019