Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 24.06.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 25.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 26.06.2025.
Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.24 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.24 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 37 545 üksusest 32 021-32 040.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32021 | GROUP GRAND LIMITED GENERAL TRADING | Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 32022 | ASASI FOOD FZE ASASI FOODS FZC | Rakeem Building Ras Al Khaimah Economic Zone, Ras-Al-Khaimah, United Arab Emirates P.O. Box 40803, Ras-Al-Khaimah, United Arab Emirates P.O. Box 0843-01732, Panama | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 32023 | KOREA SAMMA SHIPPING CO Korea Samma SHPG CO | Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea | Entity | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 32024 | Alvaro Enrique PULIDO VARGAS German Enrique RUBIO SALAS Alvaro PULIDO VARGAS | - | Individual | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 32025 | Ali MAYCHOU Abu Abdul Rahman Ali AL SANHAJI Abu 'Abd Al-Rahman Ali AL-SANHAJI Abou Abderrahman AL-SENHADJI Abou Abderrahmane AL-SANHAJI ABDERAHMANE AL MAGHREBI | Taza, Morocco Mali | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 32026 | Shadi Nain SAAB CERTAIN Shadi Nain SAAB Shadi SAAB | Barranquilla, Colombia | Individual | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 32027 | Isham Ali SAAB CERTAIN | Barranquilla, Colombia | Individual | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 32028 | Walter Jacob GAVIDIA FLORES Walter GAVIDIA-FLORES | Caracas, Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 32029 | Yosser Daniel GAVIDIA FLORES Yosser GAVIDIA-FLORES | Caracas, Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 32030 | Yoswal Alexander GAVIDIA FLORES | Caracas, Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 32031 | Mariana Andrea STAUDINGER LEMOINE | Caracas, Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 32032 | GENERAL DIRECTORATE OF MILITARY COUNTERINTELLIGENCE DGCIM DIRECCION GENERAL DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR | Caracas, Capital District, Venezuela | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 32033 | Rayan AL-KILDANI Rian Salim Sadeq DODI Rayan KALDANI Rayyan AL-KALDANI | Baghdad, Iraq Palestine Street DIST 505 ST 60 H 19, Baghdad, Iraq | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 32034 | KOREA TAESONG TRADING COMPANY | Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea | Entity | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 32035 | Waad QADO Waad EL KADDU Abu Jaffar al-Shabaki | Mosul, Iraq Iraq | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 32036 | Nawfal Hammadi AL-SULTAN Nawfal AL-AKOUB Nawfal Hamadi SULTAN | Iraq | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 32037 | Ahmad Abdullah AL-JUBOURI Ahmed Abdullah Abid KHALAF Ahmed AL-JUBOURI Abu Mazin Abu Mazen Ahmed Abdullah ABED | Baghdad, Iraq Iraq | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 32038 | BAKHTAR RAAD SEPAHAN COMPANY BAKHTAR RAAD SEPAHAN CO. BAKHTAR RAAD ENGINEERING COMPANY RADSEPAHAN | Number 8, Keyvan 2 Building, between 2nd & 3rd Western Avenue, Mohaberat Street, Shahinshahr, Esfahan, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 32039 | Afsaneh KARIMI-ADEGANI Afsaneh KARIMIADEGANI | - | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 32040 | TAWU MECHANICAL ENGINEERING AND TRADING COMPANY TAWU BVBA MECHANICAL ENGINEERING AND TRADING COMPANY TAWU BVBA TAWU METAALKUNDE BV | Bleidenhoek 34, 2230 Herselt, Belgium | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |