Sanktsioonide nimekirjad
3.16.164.14
05.05.2025 12:18:23

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 02.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 688 üksusest 32 021-32 040.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
32021#32021 Eesnimi:
Choson Taesong Unhaeng
Korea Daesong Bank		Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang District, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OFEntityEUPRK31.12.2019
32022#32022 Eesnimi:
Korea Daesong Trading Corporation
Korea Daesong General Trading Corporation
Daesong Trading Company
Daesong Trading		Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OFEntityEUPRK31.12.2019
32023#32023 Eesnimi: Khalil Ahmed Haqqani
Khalil Al-Rahman Haqqani
Khaleel Haqqani
Khalil ur Rahman Haqqani		 Sarana Village, Garda Saray area, Waza Zadran District, Paktia Province
Sarana Village, Garda Saray area, Waza Zadran District
Sarana Zadran Village, Paktia Province,, AFGHANISTAN
Kayla Village near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), PAKISTAN
Peshawar, PAKISTAN
Near Dergey Manday Madrasa, Dergey Manday Village, near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), PAKISTAN		IndividualEUAFG31.12.2019
32024#32024 Eesnimi: Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI Hammam-SousseIndividualEUTUN31.12.2019
32025#32025 Eesnimi: Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI TunisIndividualEUTUN31.12.2019
32026#32026 Eesnimi: Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI Tunis
11 Rue de France, Radès Ben Arous, TUNISIA		IndividualEUTUN31.12.2019
32027#32027 Eesnimi: Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI Tunis
23 rue Ali Zlitni, Tunis - El Manar 2, TUNISIA		IndividualEUTUN31.12.2019
32028#32028 Eesnimi: Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI Paris
Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, TUNISIA		IndividualEUTUN31.12.2019
32029#32029 Eesnimi: Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI TunisIndividualEUTUN31.12.2019
32030#32030 Eesnimi: Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI TunisIndividualEUTUN31.12.2019
32031#32031 Eesnimi: Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI Tunis
the Presidential Palace, Tunis, TUNISIA		IndividualEUTUN31.12.2019
32032#32032 Eesnimi: Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI Tunis
32 Rue Hédi Karray - El Menzah, Tunis, TUNISIA		IndividualEUTUN31.12.2019
32033#32033 Eesnimi: Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI Tunis
20 Rue El Achfat - Carthage, Tunis, TUNISIA		IndividualEUTUN31.12.2019
32034#32034 Eesnimi: Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI Radès
21 Rue d'Aristote - Carthage Salammbô, Tunis, TUNISIA		IndividualEUTUN31.12.2019
32035#32035 Eesnimi: Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA Monastir
rue Ibn Maja - Khezama est, Sousse, TUNISIA		IndividualEUTUN31.12.2019
32036#32036 Eesnimi: Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI Tunis
124 Avenue Habib Bourguiba - Carthage presidence, TUNISIA		IndividualEUTUN31.12.2019
32037#32037 Eesnimi: Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA Hammam - Sousse
17 avenue de la République, Hammam-Sousse, UNKNOWN		IndividualEUTUN31.12.2019
32038#32038 Eesnimi: Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI Tunis
3 Rue de la Colombe - Gammarth Supérieur, Gammarth, TUNISIA		IndividualEUTUN31.12.2019
32039#32039 Eesnimi: Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI Tunis
20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage, Tunis, TUNISIA		IndividualEUTUN31.12.2019
32040#32040 Eesnimi: Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI La Marsa
4 Rue Taoufik El Hakim, La Marsa, TUNISIA		IndividualEUTUN31.12.2019