LIMITED LIABILITY COMPANY NON-BANK CREDIT ORGANIZATION RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | NPWMD |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (2)
| Perekonnanimi/Nimi | LIMITED LIABILITY COMPANY NON-BANK CREDIT ORGANIZATION RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | LIMITED LIABILITY COMPANY NON-BANK CREDIT ORGANIZATION RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | LLC NCO RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | LLC NCO RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (1)
| Tänav | house 9/26, building 1, Shchipok street |
|---|---|
| Linn | Moscow |
| Riik | Venemaa |
| Postiindeks | 1 |
| Täielik aadress | house 9/26, building 1, Shchipok street, Moscow, 115054, Russia |
Isikut tõendavad dokumendid (5)
| Tüüp | Tax ID No.: 7744002860 |
|---|---|
| Riik | Venemaa |
| Tüüp | Tax ID No.: 770501001 |
|---|---|
| Riik | Venemaa |
| Tüüp | Registration Number: 1027744004903 |
|---|---|
| Riik | Venemaa |
| Tüüp | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 03.05.2025. 03:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.