Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.150
30.06.2025 06:06:49

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 24.06.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 25.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 26.06.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 545 üksusest 31 761-31 780.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
31761#31761 Eesnimi: 1805, Al Owais Tower, Baniyas Road, Deira, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 31662, United Arab Emirates		EntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
31762#31762 Eesnimi: Reza EBRAHIMI
Mohammad EBRAHIMI		Tehran, IranIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31763#31763 Eesnimi:
WILMINGTON GENERAL TRADING LLC		1805, Al Owais Tower, Binias Road, Deira, Dubai, United Arab Emirates
P.O. 31622, United Arab Emirates		EntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
31764#31764 Eesnimi: IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31765#31765 Eesnimi: Mohammad Reza MEHDIPURNaein, Iran
Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31766#31766 Eesnimi: Office 503, Centurion Star Building B, Al Etihad Road Port Saeed, Dubai, United Arab Emirates
P.O. 185331, United Arab Emirates		EntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
31767#31767 Eesnimi: Akbar MOTALLEBIZADEHYazd, IranIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31768#31768 Eesnimi:
BANCORP
BANCO NACIONAL
BANCO NATIONAL
NATIONAL BANK		2 Cuadras Aloeste y 3 Cuadras Alnorte, Managua, NicaraguaEntitySDNNICARAGUA31.12.2019
31769#31769 Eesnimi: Jalal Emami Ghareh HAJJLU
Jalal Emami Ghareh HAJLOU		Gha'emshahr, IranIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31770#31770 Eesnimi: Office 503, Centurion Star Building B, Al Etihad Road Port Saeed, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 185331, United Arab Emirates		EntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
31771#31771 Eesnimi:
SHAHID BABAEI GROUP		IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31772#31772 Eesnimi: Laureano Facundo ORTEGA MURILLO
Laureano ORTEGA		Managua, NicaraguaIndividualSDNNICARAGUA31.12.2019
31773#31773 Eesnimi: IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31774#31774 Eesnimi:
SEYYED MOHAMMAD REZA ALE ALI CURRENCY EXCHANGE
SARAFI SEYYED MOHAMMAD REZA ALE ALI AND PARTNERS		No. 2486, Tolu Shopping Center, Vali Asr Street, Tavanir Street, Tehran, 1434853851, IranEntitySDNIFSR
SDGT		31.12.2019
31775#31775 Eesnimi:
SHAHID SHIKRI CENTER
SHAHID SHOKRI RESEARCH CENTER		IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31776#31776 Eesnimi:
HEIDAR KARRAR RESEARCH GROUP
HAYDAR KARAR CENTER		IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31777#31777 Eesnimi: IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31778#31778 Eesnimi: Mohammad Reza ALE ALIShemiran, Tehran, IranIndividualSDNIFSR
SDGT		31.12.2019
31779#31779 Eesnimi:
SHEIKH BAHAEI CENTER		IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31780#31780 Eesnimi:
BOALI GROUP		IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019