Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 09.09.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 08.09.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 03.09.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 28.08.2025.

Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.09.08 | Ühendkuningriik: 2025.09.03 | Canada: 2025.08.28
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 38 334 üksusest 31 761-31 780.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
31761	#31761 Eesnimi: GLOBAL VISION GROUP LIMITED LIABILITY COMPANY GLOBAL CONCEPTS GROUP LLC GKG	Office I Room 7 Building 3, House 22 Staromonetny Lane, Moscow, 119180, Russia Russia Staromonetne STR 22/3, Moscow, Russia	Entity	SDN	IFSR IRGC SDGT SYRIA	31.12.2019
31762	#31762 Eesnimi: Mhd Amer ALCHWIKI Amer ALCHWIKI Mohammad Amer CHWIKI Amer Mhd ALCHWIKI Mohammad Amer SHWEIKI Mohamad Amer ALCHWIKI Mohamad Amer SHUWAYKI Muhammad 'Amir Muhammad Akram AL-SHUWAYKI Mohamad Amer AL-SHWEIKI Muhammad Omar AL-SHWEIKI Mohamad Amer Mohamad Akram AL CHWIKI Mhd Amer ALSHWIKI	Damascus, Syria 71 Linton Road Acton, London, W3 9HL, United Kingdom Syria	Individual	SDN	SYRIA IFSR SDGT IRGC	31.12.2019
31763	#31763 Eesnimi: Andrey DOGAEV Andrey Yuryevich DOGAYEV Andrey DOGAYEV	Russia	Individual	SDN	SYRIA IRAN-EO13902	31.12.2019
31764	#31764 Eesnimi: Muhammad Qasim AL-BAZZAL Mohamad BAZZAL MU'IN	Ba'albakk, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31765	#31765 Eesnimi: Rasoul SAJJAD Rasul SAJJAD Rassoul SAJJAD	Esfahan, Iran Iran	Individual	SDN	IFSR SDGT IRGC	31.12.2019
31766	#31766 Eesnimi: Rosario Maria MURILLO DE ORTEGA	Managua, Nicaragua	Individual	SDN	NICARAGUA	31.12.2019
31767	#31767 Eesnimi: Nestor MONCADA LAU CHEMA	Managua, Nicaragua	Individual	SDN	NICARAGUA	31.12.2019
31768	#31768 Eesnimi: Hossein YAGHOUBI MIAB Hosein YAQUBI Hosein YAGHUBI MAYAB Hossein YAGHOOBI Hossein YAGHOOBI MAYAB	Tehran, Iran Iran	Individual	SDN	IFSR SDGT IRGC	31.12.2019
31769	#31769 Eesnimi: Ali KHORASHADIZADEH Mastercartaria Iranvisacart	Tehran, Iran Iran	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31770	#31770 Eesnimi: ISLAMIC ARMY OF ADEN	-	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
31771	#31771 Eesnimi: Mohammad GHORBANIYAN Mohammad GHORBANIAN Ensaniyat Ensaniyat_Exchanger EnExchanger	Tehran, Iran Iran	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
31772	#31772 Eesnimi: Cesar Emilio PERALTA EL ABUSADOR	Distrito Nacional, Dominican Republic Dominican Republic	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
31773	#31773 Eesnimi: CESAR PERALTA DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION PERALTA DTO	Dominican Republic	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
31774	#31774 Eesnimi: Ramon Antonio DEL ROSARIO PUENTE TONO LENA	Guaymate, Dominican Republic Dominican Republic	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
31775	#31775 Eesnimi: Bernardo Antonio VALDEZ GARCIA PAPI CRIS	San Cristobal, Dominican Republic Dominican Republic	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
31776	#31776 Eesnimi: Boarnerges SANCHEZ NOLASCO WARNEL	Hato Mayor, Dominican Republic Dominican Republic	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
31777	#31777 Eesnimi: Jhonan Alexander URENA MARTINEZ	Santo Domingo, Dominican Republic Dominican Republic	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
31778	#31778 Eesnimi: Natanael CASTRO CORDERO	Santo Domingo, Dominican Republic Dominican Republic	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
31779	#31779 Eesnimi: Carlos Ariel FERNANDEZ CONCEPCION	Santo Domingo, Dominican Republic Dominican Republic	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
31780	#31780 Eesnimi: Yadher Rafael JAQUEZ ARAUJO JAKE MATE JAQUE MATE	Santo Domingo, Dominican Republic Dominican Republic	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019