Mohammad GHORBANIYAN
Nimekiri
| Tüüp | Üksikisik |
|---|---|
| Sugu | Mees |
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | CYBER2 |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (5)
| Perekonnanimi/Nimi | GHORBANIYAN |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Mohammad |
| Täielik nimi/Tiitel | Mohammad GHORBANIYAN |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | EnExchanger |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | EnExchanger |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Halb |
| Perekonnanimi/Nimi | GHORBANIAN |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Mohammad |
| Täielik nimi/Tiitel | Mohammad GHORBANIAN |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | Ensaniyat |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Ensaniyat |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Halb |
| Perekonnanimi/Nimi | Ensaniyat_Exchanger |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Ensaniyat_Exchanger |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Halb |
Rahvused (1)
| Riik | Iraan |
|---|
Aadressid (1)
| Riik | Iraan |
|---|---|
| Täielik aadress | Iran |
Sünnikuupäev (2)
| Koht | Tehran, Iran |
|---|---|
| Riik | Iraan |
| Sünniaeg |
|---|
Isikut tõendavad dokumendid (7)
| Tüüp | Birth Certificate Number: 32270 |
|---|---|
| Riik | Iraan |
| Tüüp | Identification Number: 008-046347-9 |
|---|---|
| Riik | Iraan |
| Tüüp | Website: www.enexchanger.com |
|---|
| Tüüp | Email Address: EnExchanger@gmail.com |
|---|
| Tüüp | Email Address: Ensaniyat1365@gmail.com |
|---|
| Tüüp | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions |
|---|
| Tüüp | Digital Currency Address - XBT: 1AjZPMsnmpdK2Rv9KQNfMurTXinscVro9V |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 16.10.2025. 13:15
Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16
Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.