Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.150
30.06.2025 00:57:53

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 24.06.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 25.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 26.06.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 545 üksusest 31 701-31 720.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
31701#31701 Eesnimi: Sergio David FERRARI
Yagy		Buenos Aires, Argentina
Chivilcoy 3157 Piso 2 Depto D, Buenos Aires, 1417, Argentina		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31702#31702 Eesnimi: Conrado Adolfo FRENZEL
OTTO		Buenos Aires, ArgentinaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
31703#31703 Eesnimi: Jorge Alejandro PAURA
LARRY		Buenos Aires, ArgentinaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
31704#31704 Eesnimi: Luciano BRUNETTI
BIFF TANNEN
LUCHO		Argentina
Buenos Aires, Argentina		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31705#31705 Eesnimi: Lucas Daniel PAURABuenos Aires, ArgentinaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
31706#31706 Eesnimi: Santiago VIDEMATO
JAMES DUGGAN
RAMONA IBARRA		Buenos Aires, ArgentinaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
31707#31707 Eesnimi:
GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING AND MONEY LAUNDERING ORGANIZATION		Buenos Aires, ArgentinaEntitySDNSDNTK31.12.2019
31708#31708 Eesnimi: Remigio CEBALLOS ICHASOCaracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA-EO1388431.12.2019
31709#31709 Eesnimi: Ramon Alonso CARRIZALEZ RENGIFO
Ramon CARRIZALES		Apure, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31710#31710 Eesnimi: Omar Jose PRIETO FERNANDEZ
Omar PRIETO		San Francisco, Zulia, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31711#31711 Eesnimi: Jorge Luis GARCIA CARNEIRO
Jorge GARCIA CARNEIRO		Caracas, Venezuela
La Guaira, Vargas, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31712#31712 Eesnimi: Jesus Maria MANTILLA OLIVEROS
Jesus Maria MONTILLA OLIVEROS		Bolivar State, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31713#31713 Eesnimi: Richard Jesus LOPEZ VARGAS
Richard LOPEZ VARGAS		Caracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31714#31714 Eesnimi: Jose Leonardo NORONO TORRESSan Cristobal, Tachira, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31715#31715 Eesnimi: Jose Miguel DOMINGUEZ RAMIREZ
Miguel DOMINGUEZ		Caracas, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31716#31716 Eesnimi: Cristhiam Abelardo MORALES ZAMBRANO
Cristhian MORALES ZAMBRANO
Christian MORALES ZAMBRANO		Tachira, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31717#31717 Eesnimi: Alberto Mirtiliano BERMUDEZ VALDERREY
Alberto MIRTILIANO BERMUDEZ		Anaco, Anzoategui, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31718#31718 Eesnimi: Gennadiy MEDVEDEV
Gennadiy Nikolayevich MEDVIEDIEV		-IndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
31719#31719 Eesnimi:
The Soldiers of Aqsa
Soldiers of Aqsa
Sarayat Al Quds		Idlib Governorate, Syrian Arab Republic
Hama Governorate, Syrian Arab Republic		EntityUNAl-Qaida31.12.2019
31720#31720 Eesnimi: Sergey STANKEVICH
Sergey Nikolayevich STANKEVICH		KaliningradIndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019