Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 24.06.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 20.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 10.06.2025.
Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 37 115 üksusest 28 601-28 620.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28601 | FAZAL RAHIM فضل رحيم Fazel Rahim; Fazil Rahim Fazil Rahman | Microrayan 3rd, Apt. 45, block 21, Kabul, Afghanistan Kabul | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 28602 | MABROOKA TRADING CO L.L.C. MABROOKA TRADING COMPANY | 3rd Floor, Office No. 306, Al Dana Centre, Al Maktoum Street, Next to Metropolitan Palace Hotel, Al Riqqa, Al Muraqqabat, Deira, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box 33634, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 28603 | Boris Borisovich KIBIS | - | Individual | SDN | MAGNIT | 31.12.2019 |
| 28604 | Oleg Vyacheslavovich URZHUMTSEV | - | Individual | SDN | MAGNIT | 31.12.2019 |
| 28605 | Pavel Vladimirovich LAPSHOV | - | Individual | SDN | MAGNIT | 31.12.2019 |
| 28606 | Ali Youssef CHARARA 'Ali Yusuf SHARARA Ali Youssef SHARARA | Sidon, Lebanon Ghobeiry Center Mcharrafieh, Beirut, Lebanon Verdun 732 Center, 17th Floor Verdun Rachid Karameh Street, Beirut, Lebanon Al-Ahlam, 4th Floor Embassies Street Bir Hassan, Beirut, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28607 | SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING SAL SPECTRUM INVESTMENT GROUP SAL HOLDING SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING SPECTRUM HOLDING SPECTRUM INVESTMENT HOLDING SPECTRUM INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING SAL | Floor 17, Verdun 732 Building Rachid Karameh Street Verdun, Beirut, Lebanon Verdun 732 Center Rachid Karame Street, Beirut, Lebanon P.O. Box 113-5333, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28608 | WESTLINE ENTERPRISES, INC. | Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28609 | Yevgeni Yuvenalievich ANTONOV | - | Individual | SDN | MAGNIT | 31.12.2019 |
| 28610 | Nayf Salam Muhammad Ujaym AL-HABABI Nayef Salam Muhammad Ujaym AL-HABABI Faruq AL-QATARI Faruq AL-QAHTANI Farouq AL-QAHTANI AL-QATARI Sheikh Farooq AL-QAHTANI Sheikh Farooq AL-QATARI Shaykh Imran FAROUK | Saudi Arabia Afghanistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28611 | Mohamad NOUREDDINE Muhammad Mustafa NUR-AL-DIN | Beirut, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28612 | YAR MOHAMMAD RAHIMI یار محمد رحیمی | Taluqan village, Panjwai District, Kandahar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 28613 | Hamdi ZAHER EL DINE Hamdi ZAHREDDINE | - | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28614 | TRADE POINT INTERNATIONAL S.A.R.L. | 3rd Floor, Gulf Building Block B, Hafez Al Asad Street, Airport Highway Bir Hassan, Beirut, Lebanon Gulf Building, 3rd Floor Hafiz Al Asad Autostrade, Ghobeiri, Baabda, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28615 | Jose ROBERTO ORELLANA TIO SAM TOLOLO CHIBOLA GORDO MAX | Canton Cambio Chanmico Calle Vieja Casa #66, San Juan Opico, La Libertad, El Salvador | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 28616 | Dany Balmore ROMERO GARCIA BIG BOY D-BOY | Pje. 6 Casa 11, Soyapango, San Salvador, El Salvador | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 28617 | Ali Khatib Haji HASSAN Ali Khatib HAJI Ali Khatibu HAJI Maiko Joseph ALEX Abdallah SHAKUR SHKUBA SHIKUBA | Zanzibar, Tanzania Dar es Salaam, Tanzania | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28618 | HASSAN DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION HASSAN DTO SHKUBA DTO | Tanzania South Africa | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28619 | Husayn JUAYTHINI Hussein Mohammed Hussein ALJEITHNI Husayn Muhammad AL-JU'AYTHINI Husayn Muhammad Husayn AL-JU'AYTHINI Husayn Muhamad Husayn AL-JU'AYTHINI Husayn Muhammad Husayn JU'AYTHINI Abu Mu'ath AL-JU'AITNI | Al-Nusayirat refugee camp, Gaza | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28620 | Turki Mubarak Abdullah Ahmad AL-BINALI Turki Mubarak Abdullah AL BINALI Turki Mubarak AL-BIN'ALI Turki AL-BENALI Turki AL-BIN'ALI AL-ATHARI, Abu Human Bakr ibn 'Abd al-'Aziz AL-ATHARI, Abu-Bakr AL-SALAFI, Abu Hazm AL-BAHRAYNI, Abu Hudhayfa AL-ATHARI, Abu Human AL-MUDARI, Abu Khuzayma AL-SULAMI, Abu Sufyan ABU DERGHAM | Al Muharraq, Bahrain | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |