Sanktsioonide nimekirjad
13.58.187.29
27.04.2025 19:02:40

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 25.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 22.04.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.04.24 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 654 üksusest 28 621-28 640.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
28621#28621 Eesnimi: ABUBAKAR MOHAMMED SHEKAU
أبو بكر محمد الشكوى
Abubakar Shekau
Abu Mohammed Abubakar bin Mohammed
Abu Muhammed Abubakar bi Mohammed
Shekau
Shehu
Shayku
Imam Darul Tauhid
Imam Darul Tawheed		Nigeria
Shekau Village, Yobe State		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28622#28622 Eesnimi:
LOLALOLITA 1110, S. DE R.L. DE C.V.		Av. Vallarta 1110 Col. Americana, Guadalajara, 44160, Jalisco, Mexico
Guadalajara, Jalisco, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
28623#28623 Eesnimi: Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
28624#28624 Eesnimi:
OOO SOLID		ul Mira 4, Novorossiysk, 630024, Krasnodarskiy kray, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
28625#28625 Eesnimi: st. Mashinostroitelnyj, 3, Rostov-on-Don, 344090, Russia
86/1, Temryuk, 353500, Krasnodar, Russia		EntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
28626#28626 Eesnimi:
JSC TRANS-FLOT		ul Ventseka 1/97, Samara, 443099, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
28627#28627 Eesnimi: prospekt Engelsa 30, St Petersburg, 194156, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
28628#28628 Eesnimi:
RESTAURANTE FOLKLOR Y CANTINA		Guadalajara, Jalisco, Mexico
Av. Manuel J. Clouthier 1614 Col. Jardines de Guadalupe, Zapopan, Jalisco, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
28629#28629 Eesnimi: MARSHAL ZHUKOV-VesselSDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
28630#28630 Eesnimi: Guadalajara, Jalisco, Mexico
Carr. San Julian KM 1.5 San Miguel El Alto, San Julian, 47170, Jalisco, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
28631#28631 Eesnimi: HAMIDULLAH AKHUND SHER MOHAMMAD
حمید الله آخوند شیر محمد
Janat Gul
Hamidullah Akhund		Afghanistan
Sarpolad village, Washer District, Helmand Province
Arghandab District, Kandahar Province		IndividualUNTaliban31.12.2019
28632#28632 Eesnimi: STALINGRAD-VesselSDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
28633#28633 Eesnimi: Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
28634#28634 Eesnimi: Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
28635#28635 Eesnimi: Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
28636#28636 Eesnimi: Fawaz Muhammad JUBAYR AL-RAWI
Fawaz Muhamed JABIR AL-RAWI
Fawwaz Muhammad JUBAYR AL-RAWI
Fawwaz JABUR AL-RAWI
Hajji Fouaz AL-ARWEE
Hajj Fawaz AL-RAWI		Albu Kamal, Syria
Syria		IndividualSDNSDGT31.12.2019
28637#28637 Eesnimi:
HANIFEH EXCHANGE
HANIFA EXCHANGE
HANIFAH CURRENCY EXCHANGE
HUNAIFA OFFICE
HANIFAH EXCHANGE COMPANY		Albu Kamal, SyriaEntitySDNSDGT31.12.2019
28638#28638 Eesnimi:
GOLDEN CHAIN
SILSILET AL THAHAB
SELSELAT AL THAHAB FOR MONEY EXCHANGE
SILSILAT MONEY EXCHANGE COMPANY
SILSILAH MONEY EXCHANGE COMPANY
AL SILSILAH AL DHAHABA
SILSALAT AL DHAB		Al-Kadhumi Complex al Harthia, Baghdad, Iraq
al Abbas Street, Karbala, Iraq		EntitySDNSDGT31.12.2019
28639#28639 Eesnimi: Kalev MUTONDO
Kalev MUTOND
Kalev MUTOID
Kalev MUTOMBO
Kalev MUTUND
Motono KALEV
Mutondo KALEV KATANGA
Mutundo KALEV
Kalev MUTONDO KATANGA		Kasaji, Democratic Republic of the Congo
Likasi, Katanga, Democratic Republic of the Congo
24 Avenue Ma Campagne Quartier Ma Campagne Commune De Ngaliema, Kinshasa, 00243, Congo, Democratic Republic of the		IndividualSDNDRCONGO31.12.2019
28640#28640 Eesnimi: Evariste BOSHAB
Evarist BOSHAB
Evariste BOSHAB MABUTSH
Evariste BOSHAB MABUDJ
Evariste BOSHAB MABUDJ-MA-BILENGE
Evariste BOSHAB MABUDJ MA BILENGE
Evariste MULUMBU BOSHAB		Teke-Kalamba, Democratic Republic of the Congo
Kasai Occidentale Province, Democratic Republic of the Congo
Avenue du Rail 5 Ngaliema, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the		IndividualSDNDRCONGO31.12.2019