Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 24.06.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 25.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 10.06.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 37 115 üksusest 28 541-28 560.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
28541	#28541 Eesnimi: Antonio MARCELO BARRAGAN EL RATON	Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28542	#28542 Eesnimi: Andres LAREDO ESTRADA	Tlapehuala, Guerrero, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28543	#28543 Eesnimi: GRUPO CIMA PANAMA, S.A.	Calle 15 Y Avenida Roosevelt, Colon Free Zone, Panama PO Box 3294, Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28544	#28544 Eesnimi: INMOBILIARIA ROYPAL, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28545	#28545 Eesnimi: SAIF AL-ARAB QADHAFI	Tripoli	Individual	UN	Libya	31.12.2019
28546	#28546 Eesnimi: FELIX B. MADURO S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28547	#28547 Eesnimi: PANLI HOLDINGS, INC.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28548	#28548 Eesnimi: NARANJO ABAJO, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28549	#28549 Eesnimi: SOHO DEVELOPERS, INC.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28550	#28550 Eesnimi: XZACT, INC.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28551	#28551 Eesnimi: ALBORADA S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28552	#28552 Eesnimi: ALBORADA GARDENS, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28553	#28553 Eesnimi: SAIF AL-ISLAM QADHAFI	Libya Tripoli	Individual	UN	Libya	31.12.2019
28554	#28554 Eesnimi: HOTELERA MUNDIAL, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28555	#28555 Eesnimi: V.P. PROPERTIES, INC.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28556	#28556 Eesnimi: SEGOVIA IMPORT & EXPORT CORP. SEGOVIA IMPORT AND EXPORT CORP.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28557	#28557 Eesnimi: PANAMA-CHILE INTERNACIONAL, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28558	#28558 Eesnimi: PLAZA MILENIO, S.A. MILLENNIUM PLAZA, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28559	#28559 Eesnimi: BIENES RAICES DEL CARIBE, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28560	#28560 Eesnimi: NOORUDDIN TURABI MUHAMMAD QASIM نورالدین ترابی محمد قاسم Noor ud Din Turabi Haji Karim	Spin Boldak District, Kandahar Province Chora District, Uruzgan Province Dehrawood District, Uruzgan Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019