Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 21.08.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 27.08.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 21.08.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 11.08.2025.
Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.08.21 | Ühendkuningriik: 2025.08.21 | Canada: 2025.08.11
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.08.21 | Ühendkuningriik: 2025.08.21 | Canada: 2025.08.11
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 38 262 üksusest 28 501-28 520.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28501 | MINERA MI ESPERANZA, S.A. | Honduras Col. Las Hadas Cont. a Aldeas S.O.S. No. 7501, Distrito Central, Francisco Morazan, Honduras | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28502 | INMOBILIARIA RIVERA MARADIAGA, S.A. DE C.V. INRIMAR | Florencia Norte Plaza America Av Roble 201, Distrito Central, Francisco Morazan, Honduras Barrio Los Laureles Carretera Panamericana Norte contiguo a DIPPSA, Tocoa, Colon, Honduras Barrio El Centro, Tocoa, Colon, Honduras | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28503 | Bahawal KHAN Salahuddin AYUBI | South Waziristan, Pakistan Paktika, Afghanistan Zabul, Afghanistan Helmand, Afghanistan Kandahar, Afghanistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28504 | Luis Eduardo CUELLAR CASTRO | Valparaiso, Caqueta, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28505 | MATIULLAH مطيع الله | Daman District, Kandahar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 28506 | Fernain RODRIGUEZ VASQUEZ Abel CARRILLO | Valparaiso, Caqueta, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28507 | Juanita Del Carmen RIOS HERNANDEZ | Tamaulipas, Mexico Avenida Constitucion No. 2224 Colonia San Rafael, Nuevo Laredo, 88200, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28508 | DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | Monterrey, Nuevo Leon, Mexico Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Nueva Escoca No. 4310 Industrial Habitacional Abraham Lincoln, Monterrey, Nuevo Leon, Mexico Calle Texcoco No. 119 Colonia Mitras Centro, Monterrey, 64460, Nuevo Leon, Mexico Av. Ruiz Cortinez 1200 PTE, Monterrey, 64299, Nuevo Leon, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28509 | Umar Siddique Kathio AZMARAI Muhammad Umar Sidduque KATIO Umar Kathio CHANDIO Omar CHANDYO Umar CHANDUO Muhammad Umar KATHIO Abdallah AL-SINDHI 'Abdallah SINDHI Abdullah AL-SINDHI Abdullah AL-SINDI Muhammad OMER Muhammad UMAR | Saudi Arabia Karachi, Pakistan Miram Shah, North Waziristan Agency, Federally Administered Tribal Areas, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28510 | JAMIA TALEEM-UL-QURAN-WAL-HADITH MADRASSA GANJ MADRASSA JAMIA MADRASSA DUR UL KORAN WASUNA MADRASA TALEEMUL QURAN WAL HADITH MADRASA TALEEMUL QURAN WAL SUNNAH TALALIM QURAN MADRASSA TALEEM UL-QURAN MADRASSA MAWIYA MADRASSA TASIN AL-QURAN ABU HAMZA MOW-YA MADRASSA GANJOO MADRASSA | Gunj Gate, Phandu Road, Peshawar, Pakistan Near the Baron Gate, Ganj area, Peshawar, Pakistan Lahori and Yaka Tote Rd. at the intersection near the Ganj Gate, Peshawar, Pakistan | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28511 | Mohamed LAHBOUS Mohamed ENNOUINI | Algeria Mali | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28512 | Muhammad KAWTHARANI Muhammad AL-KAWTHARANI Mohammad KAWTHARANI Muhammad KAWTARANI Jafar AL-KAWTHARANI | Najaf, Iraq | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28513 | Eduardo MENDOZA ROBLES ZETA 33 | Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28514 | MATUQ MOHAMMED MATUQ | Khoms | Individual | UN | Libya | 31.12.2019 |
| 28515 | Bassam AL-HASSAN Bassam HASSAN Bassam HASAN Basam HASAN | Homs, Syria | Individual | SDN | SYRIA PAARSSR-EO13894 | 31.12.2019 |
| 28516 | Said Ahmad SUNGKAR Sahid Ahmad SUNGKAR Said SUNGKAR | - | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28517 | Afif ABDUL MAJID Afif BIN ABDUL MAJID Afif ABDUL AL MAJID Afif ABDUL MADJID Afief BIN ABDUL MADJID | Pacitan, East Java, Indonesia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28518 | Sergey Yevgeniyevich MOSKALENKO Sergei Yevgeniyevich MOSKALENKO | Surkhandaria Region, Uzbekistan Haldenstrasse 26, Lucerne, Switzerland | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 28519 | Yakov RYBALSKIY Yaakov RIBALSKY Yaakov RYBALSKY Yaakov RIBALSKI Yakov RIBALSKY Jacob RABALSKY | Rashi 9/3, Sharon, Israel | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 28520 | ALI MAYCHOU علي ما يشو Abderahmane al Maghrebi Abderrahmane le Marocain Abou Abderahmane Sanhaji | Mali Taza | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |