Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.57
24.06.2025 23:17:44

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 24.06.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 25.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 10.06.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 115 üksusest 28 581-28 600.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
28581#28581 Eesnimi: PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28582#28582 Eesnimi: -EntitySDNSDNTK31.12.2019
28583#28583 Eesnimi: PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28584#28584 Eesnimi: ABDUL SALAM HANAFI ALI MARDAN QUL
عبدالسلام حنفی علی مردان قل
Abdussalam Hanifi
Hanafi Saheb		Darzab District, Faryab Province
Qush Tepa District, Jawzjan Province		IndividualUNTaliban31.12.2019
28585#28585 Eesnimi: PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28586#28586 Eesnimi:
D.U.A.S.A.		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28587#28587 Eesnimi: Seyed Mirahmad NOOSHIN
Sayyed Mir Ahmad NUSHIN
Seid Mir Ahmad NOOSHIN		IranIndividualSDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
28588#28588 Eesnimi: Seyed Mohammad HASHEMI
Seyyed Mohammad HASHEMI
Sayyed Mohammad HASHEMI		IranIndividualSDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
28589#28589 Eesnimi: Sayyad Medhi FARAHI
Seyyed Hadi FARAJZADEH		IranIndividualSDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
28590#28590 Eesnimi: FAZL RABI
فضل ربيع
Fazl Rabbi
Fazal Rabi
Faisal Rabbi		Kohe Safi District, Parwan Province
Kapisa Province
Nangarhar Province
Kabul Province		IndividualUNTaliban31.12.2019
28591#28591 Eesnimi: Alfonso LIRA SOTELO
EL ATLANTE
Rogelio BAHENA MARTINEZ		Mexico City, D.F., Mexico
Ixtlahuatenco Pedro Ascencio Alquisiras, Guerrero, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28592#28592 Eesnimi: Eliseo IMPERIAL CASTRO
CHEYO ANTRAX		Culiacan, Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28593#28593 Eesnimi: Javier LIRA SOTELO
EL HANNIBAL
EL CARNICERO		Mexico City, D.F., Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28594#28594 Eesnimi: Alma Delia LIRA SOTELOMexico City, D.F., Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28595#28595 Eesnimi: Sayyed Javad MUSAVIIranIndividualSDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
28596#28596 Eesnimi: Shop T18, 3/F, Cathay Pacific 88 Malls, No. 125, Wanchai Road, Wanchai, Hong KongEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28597#28597 Eesnimi: Mingfu CHENAnhui, ChinaIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28598#28598 Eesnimi: Rahimreza FARGHADANI
Rahim Reza FARGHADANI		-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28599#28599 Eesnimi: Hossein POURNAGHSHBAND
Hussain Reza POUR NAGHSH BAND
Hossein POUR NAGHSHBAND
Hossein Reza POUR NAGHSHBAND		-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28600#28600 Eesnimi:
CANDID TRADING LLC		3rd Floor, Office No. 306, Al Dana Centre, Al Maktoum Street Deira, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 41967, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019