Sanktsioonide nimekirjad
18.221.176.186
04.05.2025 12:59:42

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 02.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 688 üksusest 20 181-20 200.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
20181#20181 Eesnimi:
SAKUNDA HOLDINGS PRIVATE LIMITED		Samora Machel Avenue No. 45 (between J. Nyerere Way and L. Takawira Street), 4th, 15th, 16th, and 17th Floors Century Towers, Harare, Zimbabwe
Number 5 Beit Road Milton Park, Harare, Zimbabwe		EntitySDNZIMBABWE
GLOMAG		06.08.2020
20182#20182 Eesnimi: Xinjiang, ChinaEntitySDNGLOMAG01.08.2020
20183#20183 Eesnimi: Jinlong SUNXinjiang, ChinaIndividualSDNGLOMAG01.08.2020
20184#20184 Eesnimi: Jiarui PENGXinjiang, ChinaIndividualSDNGLOMAG01.08.2020
20185#20185 Eesnimi: Bryan D'ANCONA NiceIndividualEUEUAQ01.08.2020
20186#20186 Eesnimi:
Huaying Haitai
Haitai Technology Development Co. Ltd		Tianjin, CHINAEntityEUCYB01.08.2020
20187#20187 Eesnimi:
Chosun Expo
Chosen Expo		KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OFEntityEUCYB01.08.2020
20188#20188 Eesnimi:
QASSIOUN SHOPPING MALL
QASIYUN MALL		Barzeh District, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA30.07.2020
20189#20189 Eesnimi: Wassim Anwar AL-QATTAN
Wassim Anouar AL-KATAN
Waseem QATTAN
Waseem AL-KATTAN
Wasim QATTAN
Wasseem AL-KATTAN
Waseem AL-QATAN		Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		30.07.2020
20190#20190 Eesnimi: Rural Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		30.07.2020
20191#20191 Eesnimi:
AL-JALA' HOTEL
AL-JALAA		Mazzeh Motorway, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA30.07.2020
20192#20192 Eesnimi:
MALKI MALL
AL-MALIKI MALL		Malki District, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA30.07.2020
20193#20193 Eesnimi:
YALBUGHA REAL ESTATE COMPOUND
YALBUGHA COMPLEX		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA30.07.2020
20194#20194 Eesnimi: Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		30.07.2020
20195#20195 Eesnimi:
MUROOJ AL-CHAM INVESTMENT AND TOURISM GROUP
MUROOJ AL-CHAM INVESTMENT AND TOURISM COMPANY		1149 Main Street Al-Saboura, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		30.07.2020
20196#20196 Eesnimi:
LAROSA FURNISHING		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA30.07.2020
20197#20197 Eesnimi:
WK LLC
TWA LLC		Rural Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA30.07.2020
20198#20198 Eesnimi: Hafez AL-ASSAD
Hafez ASSAD		Damascus, Syria
Syria		IndividualSDNSYRIA-EO1389430.07.2020
20199#20199 Eesnimi: Karam AL-ASSAD
Karam ASSAD		Qardaha, Syria
Syria		IndividualSDNSYRIA-EO1389430.07.2020
20200#20200 Eesnimi: Zuhair Tawfik AL-ASSAD
Zuheir Tawfiq AL-ASSAD
Zuhair Tawfiq AL-ASSAD
Zuhair ASSAD		Qardaha, Syria
Syria		IndividualSDNSYRIA-EO1389430.07.2020