Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 02.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 36 688 üksusest 20 261-20 280.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
20261	#20261 Eesnimi: Nader KALAI Nader QALEI Nader KALEI Nader Mohammed Wajieh KALAI Nader Mohamad KALAI Nadir AL KALAI Nader QALAI	Damascus, Syria 871 Young Avenue, Halifax, B3H 2V8, Nova Scotia, Canada Ain El Mraisse, Beirut, Lebanon Saifi Street, Jemayzeh, Beirut, Lebanon Capsurville, Dekwaneh, El Metn Jemayzeh, Beirut, Lebanon Ghrayeb Bldg, Sami Soloh St, Badaro, Beirut, Lebanon	Individual	SDN	SYRIA SYRIA-CAESAR	18.06.2020
20262	#20262 Eesnimi: DAMASCUS CHAM FOR MANAGEMENT LLC DAMASCUS CHAM MANAGEMENT ONE-PERSON CO. LTD. DAMASCUS CHAM MANAGEMENT CO. LTD.	Marota City Eastern Villas, Mazeh, Damascus, 096311, Syria	Entity	SDN	SYRIA	18.06.2020
20263	#20263 Eesnimi: BUNYAN DAMASCUS PRIVATE JOINT STOCK COMPANY BUNYAN DAMASCUS	Marota City Eastern Villas, Mazeh, Damascus, 096311, Syria	Entity	SDN	SYRIA	18.06.2020
20264	#20264 Eesnimi: MIRZA COMPANY MIRZA CO.	Marota City Eastern Villas, Mazeh, Damascus, 096311, Syria	Entity	SDN	SYRIA	18.06.2020
20265	#20265 Eesnimi: Adel Anwar AL-OLABI 'Adel Anwar AL-'ULABI Adel Anouar EL-OULABI Adil Anwar AL-OLABI	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	18.06.2020
20266	#20266 Eesnimi: Nazir Ahmad Mohammed JAMALEDDINE Mohammed Nazer JAMAL EDDIN Natheer Ahmed Mohammed JAMAL EDDINE Nathier Ahmed Mohammed JAMAL EDDINE	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA SYRIA-CAESAR	18.06.2020
20267	#20267 Eesnimi: TAMAYOZ LLC EXCELLENCE LIMITED LIABILITY COMPANY	Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA SYRIA-CAESAR	18.06.2020
20268	#20268 Eesnimi: RAWAFED DAMASCUS PRIVATE JOINT STOCK COMPANY RAWAFED DAMASCUS PRIVATE JSC TRIBUTARIES DAMASCUS PRIVATE JSC RAWAFID DAMASCUS PRIVATE JOINT STOCK COMPANY RAWAFED DAMASCUS INVESTMENTS COMPANY	Marota City, Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	18.06.2020
20269	#20269 Eesnimi: RAMAK DEVELOPMENT AND HUMANITARIAN PROJECTS LLC RAMAK COMPANY FOR DEVELOPMENT AND HUMANITARIAN PROJECTS LLC	Rural Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA SYRIA-CAESAR	18.06.2020
20270	#20270 Eesnimi: AL-AMAR ONE-PERSON LLC AL-AMMAR LLC ONE PERSON COMPANY AL-AMMAR	Rural Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA SYRIA-CAESAR	18.06.2020
20271	#20271 Eesnimi: TIMEET TRADING LLC ULTIMATE TRADING LLC	Rural Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA SYRIA-CAESAR	18.06.2020
20272	#20272 Eesnimi: WINGS PRIVATE JSC WINGS PRIVATE JOINT STOCK COMPANY	Rural Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA SYRIA-CAESAR	18.06.2020
20273	#20273 Eesnimi: CASTLE HOLDING GMBH CASTLE INVEST CASTLE INVEST HOLDING CASTLE HOLDING CASTLE HOLDING INVESTMENT	Sieveringerstrasse 164, Vienna, 1190, Austria	Entity	SDN	SYRIA	18.06.2020
20274	#20274 Eesnimi: ART HOUSE GMBH	Sieveringerstrasse 164, Vienna, 1190, Austria	Entity	SDN	SYRIA	18.06.2020
20275	#20275 Eesnimi: FOURTH DIVISION OF THE SYRIAN ARAB ARMY	Syria	Entity	SDN	SYRIA-EO13894	18.06.2020
20276	#20276 Eesnimi: Ahmad Sabir Mohammed HAMSHO Ahmad Saber Mohamad HAMCHO Ahmad Saber HAMCHO Ahmed Saber Mohammed HAMSHOU	Damascus, Syria Dubai, United Arab Emirates London, United Kingdom	Individual	SDN	SYRIA-EO13894	18.06.2020
20277	#20277 Eesnimi: Asma AL-ASSAD Asma AKHRAS Asma AL-AKHRAS Emma AKHRAS Asmaa AL-ASSAD Asma FAWAZ AL-AKHRAS	Acton, United Kingdom Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA-EO13894	18.06.2020
20278	#20278 Eesnimi: Amr Mohamed HAMSHO Amre Mohamad HAMCHO Amrou Mohammed HAMSHOU Amrou Mohammed HAMSHO Amre HAMCHO	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA-EO13894	18.06.2020
20279	#20279 Eesnimi: Ali Muhammad HAMSHO Ali Mohamad HAMCHO Ali Mohammed HAMSHOU Ali HAMCHO	Damascus, Syria Paris, France	Individual	SDN	SYRIA-EO13894	18.06.2020
20280	#20280 Eesnimi: Rania ALDABBAS Rania Raslan AL DABBAS Rania Raslan DABAS Rania Raslan DABBAS Rania Raslan AL DABAS	Damascus, Syria Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	SYRIA-EO13894	18.06.2020