Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.174
18.08.2025 02:38:14

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 01.08.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 14.08.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 23.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 11.08.2025.

Viimased dokumendid: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.08.12 | Ühendkuningriik: 2025.08.12 | Canada: 2025.08.11
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 38 209 üksusest 20 121-20 140.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
20121#20121 Eesnimi: 'Abd Al-Rahman 'Abd Al-Nabi SHAMS
Abdulrahman Abdulrahim Abdulnab SHAMS
Abdulrahman SHAMS		BahrainIndividualSDNSDGT30.09.2021
20122#20122 Eesnimi: Yahya Muhammad AL-'ABD-AL-MUHSIN
Yahya Muhammad AL-ABU HAYDAR
YAHYA, Sayyid
Yahya Mohamad AL-ABDULMOHSEN
Yahya Mohammed Y ALABDULMOHSEN		Saudi ArabiaIndividualSDNSDGT30.09.2021
20123#20123 Eesnimi: Majdi Fa'iz AL-USTADZ
Majdi Fayiz Hasan AL-USTAD
Majid Fayiz AL-'USTADZ		Istanbul, TurkeyIndividualSDNSDGT30.09.2021
20124#20124 Eesnimi: Sulaiman AL-BANAI
Sulayman 'Abd-al-Khaliq AL-BANAI
Sulaiman Abdulkhaliq RH AL-BANI
Sulaiman Abdulkaliq AL BANAI		QatarIndividualSDNSDGT30.09.2021
20125#20125 Eesnimi: Al Jazira Street Bin Mahmoud, Doha, QatarEntitySDNSDGT30.09.2021
20126#20126 Eesnimi: Sergio VALENZUELA VALENZUELA
GIGIO
YIYO		Los Mochis, Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK23.09.2021
20127#20127 Eesnimi: Luis Alberto CARRILLO JIMENEZNogales, Sonora, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK23.09.2021
20128#20128 Eesnimi: Miguel Raymundo MARRUFO CABRERANaco, Sonora, Mexico
Tlaxcala No. 10, Col. Valle Dorado 10, Cananea, 84620, Sonora, Mexico		IndividualSDNSDNTK23.09.2021
20129#20129 Eesnimi: Jorge Damian ROMAN FIGUEROA
EL SOLDADO		Guaymas, Sonora, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK23.09.2021
20130#20130 Eesnimi: Jaime GONZALEZ HIGUERA
TUNCO
EL TUNCO		Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK23.09.2021
20131#20131 Eesnimi: Meliton ROCHIN HURTADO
EL SIXTY THREE
EL 63		Hermosillo, Sonora, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK23.09.2021
20132#20132 Eesnimi: Gilberto MARTINEZ RENTERIA
EL CINCUENTA
EL 50
EL GILIO		Nogales, Sonora, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK23.09.2021
20133#20133 Eesnimi: Leonardo PINEDA ARMENTA
EL TWENTY
EL VEINTE
EL 20		Los Mochis, Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK23.09.2021
20134#20134 Eesnimi: Ciudad Juarez, Chihuahua, MexicoEntitySDNSDNTK23.09.2021
20135#20135 Eesnimi: Hermosillo, Sonora, MexicoEntitySDNSDNTK23.09.2021
20136#20136 Eesnimi:
SUCCESSFUL EXCHANGE		Presnenskaya Embankment, 12 Federation East Tower Floor 31, Suite Q, Moscow, 123317, Russia
Skorepka 1058/8 Stare Mesto, Prague, 110 00, Czech Republic		EntitySDNCYBER222.09.2021
20137#20137 Eesnimi: Omid YAZDANPARASTTehran, IranIndividualSDNSDGT18.09.2021
20138#20138 Eesnimi: Samaneh DAMIRCHILU
Samaneh DAMIRCHILOO		Golbarg 4 Street, Number 5, First Floor, Tehran, IranIndividualSDNSDGT18.09.2021
20139#20139 Eesnimi: Mohammad Ali DAMIRCHILU19 Beharistan Alley, No. 9, Unit 10 North Jannat Abad, Tehran, IranIndividualSDNSDGT18.09.2021
20140#20140 Eesnimi: Mostafa PURIYA
Mostafa POORIA		IranIndividualSDNSDGT
IFSR		18.09.2021