Sanktsioonide nimekirjad
3.140.254.100
04.05.2025 14:55:11

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 02.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 688 üksusest 20 241-20 260.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
20241#20241 Eesnimi: Reza VAZIRI-IndividualSDNIRAN25.06.2020
20242#20242 Eesnimi: Olga Maria ZEPEDA ESPARZASinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
20243#20243 Eesnimi: Veronica ESPARZA GARCIASinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
20244#20244 Eesnimi: Joaquin LEAL JIMENEZGuanajuato, Mexico
Mexico		IndividualSDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
20245#20245 Eesnimi: Av. Constituyentes 345 Oficina 208, Colonia Daniel Garza, Alcaldia Miguel Hidalgo, Mexico City, C.P. 11830, MexicoEntitySDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
20246#20246 Eesnimi: Constituyentes 345 Oficina 208, Col. Daniel Garza, Alcaldia Miguel Hidalgo, Mexico City, C.P. 11830, MexicoEntitySDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
20247#20247 Eesnimi: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, United KingdomEntitySDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
20248#20248 Eesnimi: 778 Boylston Street, Unit 6B, Boston, 02199, MA, United States
DE, United States
TX, United States
CA, United States		EntitySDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
20249#20249 Eesnimi: 778 Boylston Street, Unit 6B, Boston, 02199, MA, United States
DE, United States		EntitySDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
20250#20250 Eesnimi: 6 Raffles Quay #14-04/05, SingaporeEntitySDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
20251#20251 Eesnimi:
DAMASCUS CHAM PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
DAMASCUS CHAM HOLDING PRIVATE JSC		Marota City Eastern Villas, Mazeh, Damascus, 096311, SyriaEntitySDNSYRIA18.06.2020
20252#20252 Eesnimi:
AL 'QIMA DEVELOPMENT AND PROJECTS LLC
SUMMIT DEVELOPMENT AND PROJECTS LLC		Rural Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		18.06.2020
20253#20253 Eesnimi:
MOHAMMED KALAI
KALAI INDUSTRIES MANAGEMENT		Dara Autostrad (Amman Highway), Kessweh, 500m after the Katakir Bridge, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA18.06.2020
20254#20254 Eesnimi:
GRAND TOWN
ZK GRAND TOWN
GRAND TOWN TOURISM PROJECT		Airport Road, after the Fourth Bridge, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA18.06.2020
20255#20255 Eesnimi: Mir Bachir St, Riad El Solh, Beirut, Lebanon
7th Floor-Riad-Solh Lazarieh Tower, Beirut, Lebanon
1470 Bachoura - Azaria Building - 7th Floor, Beirut, Lebanon		EntitySDNSYRIA18.06.2020
20256#20256 Eesnimi:
TELEFOCUS CONSULTANTS INC CANADA		871 Young Ave, Halifax, B3H 2V8, Nova Scotia, CanadaEntitySDNSYRIA18.06.2020
20257#20257 Eesnimi:
ZUBEDI & KALAI
ZK HOLDING
ZUBEDI AND KALAI		Airport Road, Damascus, Syria
P.O. Box 6416, Damascus, Syria		EntitySDNSYRIA18.06.2020
20258#20258 Eesnimi:
CASTLE INVEST HOLDING SAL
CASTLE INVEST HOLDING COMPANY SAL
CASTLE HOLDINGS
CASTLE INVESTMENT HOLDING PRIVATE JSC		West Mazzeh, Damascus, Syria
First Floor, Sami Saleh Avenue, Beirut, Lebanon		EntitySDNSYRIA18.06.2020
20259#20259 Eesnimi:
EBLA HOTEL AND OMAYAD PALACE FOR CONFERENCES		Airport Road - 4th Bridge, Damascus, Syria
P.O. Box 6416, Damascus, Syria		EntitySDNSYRIA18.06.2020
20260#20260 Eesnimi: Khaled AL-ZUBAIDI
Khalid ZUBEDI
Mohammed Khaled ZUBAIDI
Mohammed Khaled Bassam AL-ZUBAIDI
Khaled Bassam AL-ZUBAIDI		Syria
Canada		IndividualSDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		18.06.2020