Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.174
18.08.2025 00:22:52

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 01.08.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 14.08.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 23.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 11.08.2025.

Viimased dokumendid: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.08.12 | Ühendkuningriik: 2025.08.12 | Canada: 2025.08.11
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 38 209 üksusest 20 141-20 160.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
20141#20141 Eesnimi: Hossein ASADOLLAH
Hossein ASSADOLLAH
Hossein ASSADOLLAHI		IranIndividualSDNIFSR
SDGT		18.09.2021
20142#20142 Eesnimi: Mohammad Reza KAZEMI
Mohammad Reza KAZEMIAN
Mohammad KAZEMI		TurkeyIndividualSDNIFSR
SDGT		18.09.2021
20143#20143 Eesnimi: Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT18.09.2021
20144#20144 Eesnimi: Seyed Morteza Minaye HASHEMITehran, Iran
China		IndividualSDNIFSR
SDGT		18.09.2021
20145#20145 Eesnimi: Su Xuan YAN
Yen YAN
Suxuan YAN		Guangdong, China
Room 902, Building 5, 12 Tangjing Road Tangxia Baiyun District, Guangzhou City, China
Taiwan		IndividualSDNSDGT18.09.2021
20146#20146 Eesnimi: Rm. 910, Block 1, No. 132-1 Liuhua Square, Dongfeng West Rd. Yuexiu District, Guangzhou, China
Unit C2, 12F, Block A, Universal Industrial Center, 19-25 Shan Mei Street, Fo Tan, Hong Kong, China		EntitySDNIFSR
SDGT		18.09.2021
20147#20147 Eesnimi: Taiwan
Rm. 910, Block 1, No. 132-1 Liuhua Square, Dongfeng West Rd. Yuexiu District, Guangzhou, China
Unit C, 12F, Block A, Universal Industrial Center, 19-25 Shan Mei Street, Fo Tan, NT, Hong Kong, China		EntitySDNSDGT
IFSR		18.09.2021
20148#20148 Eesnimi:
UNITED PETROCHEMIAL CO., LIMITED		Rm. 910, Block 1, No. 132-1 Liuhua Square, Dongfeng West Rd. Yuexiu District, Guangzhou, China
Unit C2, 12F, Block A, Universal Industrial Center, 19-25 Shan Mei Street, Fo Tan, Hong Kong, China		EntitySDNIFSR
SDGT		18.09.2021
20149#20149 Eesnimi: Jing SONG
Crystal SONG		Mudanjiang, China
Guangzhou City, Guangdong Province, China		IndividualSDNSDGT18.09.2021
20150#20150 Eesnimi: Unit C2, 12/F., Block A, Universal Industrial Centre, 19-25 Shan Mei Street, Fo Tan New Territories, Hong Kong, ChinaEntitySDNIFSR
SDGT		18.09.2021
20151#20151 Eesnimi: Unit C2, 12/F., Block A, Universal Industrial Centre, 19-25 Shan Mei Street, Fo Tan New Territories, Hong Kong, ChinaEntitySDNIFSR
SDGT		18.09.2021
20152#20152 Eesnimi: 19/F., No. 3 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong, ChinaEntitySDNSDGT18.09.2021
20153#20153 Eesnimi: 19/F., No. 3 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong, ChinaEntitySDNSDGT18.09.2021
20154#20154 Eesnimi: Hasib Muhammad HADWAN
ZAYN, Hajj
ZEIN, Hajj
Hasib HADWAN
ZAYN, Hajj Mustafa		Hazin, Lebanon
Lebanon		IndividualSDNSDGT18.09.2021
20155#20155 Eesnimi: Ali AL-SHA'IR
Ali AL-SHAER		Sultanah, Bint Jbeil, Nabatieh, LebanonIndividualSDNSDGT18.09.2021
20156#20156 Eesnimi: Talib Husayn Ali Jarak ISMAIL
Taleb H. A. J. ESMAEL		Kuwait City, Kuwait
Block 8, Street 20, House No. 33, Jabriya, Kuwait
Street 21, Salem Al Mubarak Avenue, Block 20, Building 13, Salmiya, Kuwait
PO Box 3390, Safat 13034, Kuwait City, Kuwait
PO Box 126, Safat 13002, Kuwait City, Kuwait
Block 8, Street 103, Building 33, Apartment 33, Jabriya, Kuwait
Mubarak Al Kabir, Darwaza abdul Razak Square, Kuwait City, Kuwait		IndividualSDNSDGT18.09.2021
20157#20157 Eesnimi: Jamal Husayn 'Abd 'Ali 'Abd-al-Rahim AL-SHATTI
ALSHUTTI, Jamal H A A A
Jamal Hussein Abd Ali ALSHATTI		KuwaitIndividualSDNSDGT18.09.2021
20158#20158 Eesnimi: Zulma Maria MUSSO TORRES
Sulma MUSO
LA PATRONA
LA SENORA		Santa Marta, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK17.09.2021
20159#20159 Eesnimi: Washington ANTUNEZ MUSSO
PAPO		Salto, Uruguay
Colombia		IndividualSDNSDNTK17.09.2021
20160#20160 Eesnimi: Juan Carlos REALES BRITTO
JUANKI
JUANQUI		Santa Marta, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK17.09.2021