Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.96
15.09.2025 22:48:00

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 09.09.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 13.09.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 12.09.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 28.08.2025.

Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.09.12 | Ühendkuningriik: 2025.09.12 | Canada: 2025.08.28
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 38 402 üksusest 37 161-37 180.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
37161#37161 Eesnimi:
Ajalooline		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
37162#37162 Eesnimi:
Ajalooline		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
37163#37163 Eesnimi:
Ajalooline		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
37164#37164 Eesnimi:
Ajalooline		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
37165#37165 Eesnimi:
Ajalooline		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
37166#37166 Eesnimi:
Ajalooline		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
37167#37167 Eesnimi:
Ajalooline		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
37168#37168 Eesnimi:
Ajalooline		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
37169#37169 Eesnimi:
EUREX
Ajalooline		Avenida Eusebio A Morales y Via Veneto - Hotel Veneto, Planta Baja, Local 6, Panama City, Panama
Edificio Servicios Aeroportuarios, Segundo Piso, Local 12, Panama City, Panama		EntitySDNSDNTK31.12.2019
37170#37170 Eesnimi:
Ajalooline		Calle 13, No. 14-36, Maicao, La Guajira, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
37171#37171 Eesnimi:
Ajalooline		La Calle 16 Avenue, Santa Isabel, P.O. Box 3114, Zona Libre, Colon, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
37172#37172 Eesnimi:
BODEGA CAMPEON
Ajalooline		Calle 10A, No. 11A-41/45, Maicao, La Guajira, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
37173#37173 Eesnimi:
Ajalooline		Calle 10A, No. 11A-41/45, Maicao, La Guajira, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
37174#37174 Eesnimi:
Ajalooline		Calle 13, No. 10-19, Local 02, Maicao, La Guajira, Colombia
Calle 13, No. 10-36, Maicao, La Guajira, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
37175#37175 Eesnimi: Jorge FADLALLAH CHEAITELLY
GIORGIO
Jorge Ali CHEAITELLY SAHELE
Ajalooline		Maicao, La Guajira, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
37176#37176 Eesnimi: Benny ISSA FAWAZ
Benny ISSA FAUSE
Ajalooline		Barranquilla, Colombia
Calle 12, No. 10-79, Maicao, La Guajira, Colombia
Calle 13, No. 7-49, Barrio El Centro, Maicao, La Guajira, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
37177#37177 Eesnimi: Fawaz Mohamad RAHALL
Ajalooline		Lala, Lebanon
Calle 122, No. 11B-37, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
37178#37178 Eesnimi: Fatima FADLALLATH CHEAITILLY
Fatima FADLALLAH CHEAITELLY
Ajalooline		Maicao, La Guajira, Colombia
c/o ZEDRO INVESTMENT, S.A.
c/o GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A.
c/o GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A.
c/o SILVER HOUSE, INC.
c/o ALMACEN ELECTRO SONY STAR
c/o COMERCIAL GLOBANTY		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
37179#37179 Eesnimi: Jaime FADLALLAH CHEAYTELLI
Ajalooline		Maicao, La Guajira, Colombia
c/o GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC.
c/o EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC.		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
37180#37180 Eesnimi: Ivan Dario ARBELAEZ VELEZ
Ajalooline		Medellin, Colombia
c/o FARBE COMUNICACIONES LTDA
c/o AGROESPINAL S.A.		IndividualSDNSDNTK31.12.2019