Eemaldatud loendist: Jorge FADLALLAH CHEAITELLYAjalooline kirje: viimati aktiivne 22.09.2021 05:15
Nimekiri
Ajalooline kirje: viimati aktiivne 22.09.2021 05:15
| Tüüp | Üksikisik |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | SDNTK |
| Märge | (Linked To: RESTAURANTE BEIRUT MEXICO S.A. DE C.V.; Linked To: BODEGA ELECTRO GIORGIO; Linked To: EUROCAMBIO, S.A.; Linked To: GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC.; Linked To: PRODUCERS GROUP CORP.; Linked To: ZEDRO INVESTMENT, S.A.; Linked To: GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A.; Linked To: GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A.; Linked To: GIORGIOTELLY, S.A.; Linked To: III MILLENIUM INTERNATIONAL; Linked To: J.H. EXIM INTERNACIONAL, S.A.; Linked To: SANTA MARIA INTERNATIONAL TRADING CORP.; Linked To: SILVER HOUSE, INC.; Linked To: OCEAN INDIC OVERSEAS, S.A.; Linked To: JUNIOR INTERNATIONAL S.A.; Linked To: CAFE DU LIBAN, S.A.) |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (3)
| Perekonnanimi/Nimi | FADLALLAH CHEAITELLY |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Jorge |
| Täielik nimi/Tiitel | Jorge FADLALLAH CHEAITELLY |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | GIORGIO |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | GIORGIO |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Halb |
| Perekonnanimi/Nimi | CHEAITELLY SAHELE |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Jorge Ali |
| Täielik nimi/Tiitel | Jorge Ali CHEAITELLY SAHELE |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Sünnikuupäev (2)
| Sünniaeg |
|---|
| Koht | Maicao, La Guajira, Colombia |
|---|---|
| Riik | Colombia |
Isikut tõendavad dokumendid (1)
| Tüüp | Cedula No.: 17849451 |
|---|---|
| Riik | Colombia |
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 03.05.2025. 21:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.