Eemaldatud loendist: Jaime FADLALLAH CHEAYTELLIAjalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51
Nimekiri
Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51
| Tüüp | Üksikisik |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | SDNTK |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (1)
| Perekonnanimi/Nimi | FADLALLAH CHEAYTELLI |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Jaime |
| Täielik nimi/Tiitel | Jaime FADLALLAH CHEAYTELLI |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
Aadressid (2)
| Tänav | c/o GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC. |
|---|---|
| Täielik aadress | c/o GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC. |
| Tänav | c/o EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC. |
|---|---|
| Täielik aadress | c/o EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC. |
Sünnikuupäev (2)
| Koht | Maicao, La Guajira, Colombia |
|---|---|
| Riik | Colombia |
| Sünniaeg |
|---|
Isikut tõendavad dokumendid (1)
| Tüüp | Cedula No.: 84048039 |
|---|---|
| Riik | Colombia |
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 24.10.2025. 14:15
Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 31.12.2019. 00:00
Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 31.12.2019. 00:00
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.