Eemaldatud loendist: Fatima FADLALLATH CHEAITILLYAjalooline kirje: viimati aktiivne 22.09.2021 05:15
Nimekiri
Ajalooline kirje: viimati aktiivne 22.09.2021 05:15
| Tüüp | Üksikisik |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | SDNTK |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (2)
| Perekonnanimi/Nimi | FADLALLATH CHEAITILLY |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Fatima |
| Täielik nimi/Tiitel | Fatima FADLALLATH CHEAITILLY |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | FADLALLAH CHEAITELLY |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Fatima |
| Täielik nimi/Tiitel | Fatima FADLALLAH CHEAITELLY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (6)
| Tänav | c/o ZEDRO INVESTMENT, S.A. |
|---|---|
| Täielik aadress | c/o ZEDRO INVESTMENT, S.A. |
| Tänav | c/o GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A. |
|---|---|
| Täielik aadress | c/o GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A. |
| Tänav | c/o GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A. |
|---|---|
| Täielik aadress | c/o GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A. |
| Tänav | c/o SILVER HOUSE, INC. |
|---|---|
| Täielik aadress | c/o SILVER HOUSE, INC. |
| Tänav | c/o ALMACEN ELECTRO SONY STAR |
|---|---|
| Täielik aadress | c/o ALMACEN ELECTRO SONY STAR |
| Tänav | c/o COMERCIAL GLOBANTY |
|---|---|
| Täielik aadress | c/o COMERCIAL GLOBANTY |
Sünnikuupäev (2)
| Koht | Maicao, La Guajira, Colombia |
|---|---|
| Riik | Colombia |
| Sünniaeg |
|---|
Isikut tõendavad dokumendid (1)
| Tüüp | Cedula No.: 56083194 |
|---|---|
| Riik | Colombia |
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 03.05.2025. 21:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.