Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 09.09.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 13.09.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 12.09.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 28.08.2025.
Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.09.12 | Ühendkuningriik: 2025.09.12 | Canada: 2025.08.28
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.09.12 | Ühendkuningriik: 2025.09.12 | Canada: 2025.08.28
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 38 402 üksusest 36 841-36 860.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36841 | Diana Maria CURE SABAGH Ajalooline | c/o CASTRO CURE Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia c/o CURE SABAGH Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia c/o FUDIA LTDA., Barranquilla, Colombia c/o CABLES NACIONALES CANAL S.A., Barranquilla, Colombia Barranquilla, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36842 | Gerardo CASTRO PAEZ Ajalooline | c/o CABLES NACIONALES CANAL S.A., Barranquilla, Colombia c/o ORIMAR LTDA., Bogota, Colombia Barranquilla, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36843 | Martha GARCIA RODRIGUEZ Ajalooline | c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA., Barranquilla, Colombia c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia c/o CENTRO DE BELLEZA SHARY VERGARA, Barranquilla, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36844 | Jesus Dagoberto MOLINA MOLINA Ajalooline | c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA., Barranquilla, Colombia c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MULTIMODAL, Barranquilla, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36845 | Jaime BARAHONA CORDOBEZ Jaime BARONA CORDOBES Jaime BARONA CORDOBEZ Ajalooline | Km. 16.5 El Salvador 169, Andalucia, Guatemala Avenida Reforma 8-33 Zona 10, Guatemala City, Guatemala 10 Calle 5-60 Zona 9, Guatemala City, Guatemala c/o OVERSEAS TRADING COMPANY S.A., Guatemala City, Guatemala Guatemala | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36846 | Porfirio Miguel CADENAS VIRAMONTES Ajalooline | Calle Nelson 421-B, Guadalajara, Jalisco, Mexico Calle Justo Sierra 1963, Colonia Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mexico Calle Mar del Sur No 2075 Int. 1, Colonia Fraccionamiento Country Club, Guadalajara, Jalisco, Mexico c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V., Guadalajara, Mexico c/o OVERSEAS TRADING COMPANY S.A., Guatemala City, Guatemala c/o INMOBILIUM INVESTMENT CORP., Panama City, Panama Guadalajara, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36847 | Federico Ernesto CASTELLANOS SANCHEZ Ajalooline | Calle Tauro No. 4090, Colonia Juan Manuel Vallarte, Zapopan, Jalisco, Mexico c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V., Guadalajara, Mexico Tototlan, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36848 | Vicente ZAMBADA NIEBLA Jesus Vicente ZAMBADA NIEBLA Vincente ZAMBADA NIEBLA Vicente SOTELO GUZMAN EL MAYITO Ajalooline | c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico 4852 Palma Cocotera, Colonia Las Palmas, Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Ciudad de Hermosillo # 1168, Fraccionamiento Las Quintas, Culiacan, 80060, Sinaloa, Mexico Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36849 | Jesus Alfonso LOPEZ DIAZ Ajalooline | c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico Avenida Const. Pedro L Zavala 1957 Colonia Libertad, Culiacan, 80180, Sinaloa, Mexico Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36850 | Jose Antonio PEREGRINA TOBOADA Jose Antonio PEREGRINA TOBOADO Ajalooline | c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o JAMARO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Pirul # 439 Privada Balcones de San Miguel, Culiacan, Sinaloa, Mexico Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36851 | MULTISERVICIOS JEVIZ S.A. DE C.V. JEVIZ Ajalooline | Carretera a El Dorado # 2501, Colonia Campo El Diez, Culiacan, 80155, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36852 | Sixto Antonio CABANA GUILLEN BIOHO, Domingo BIOJA, Domingo Ajalooline | Orihueca Cienaga, Magdalena, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36853 | Hermilo CABRERA DIAZ BERTULFO Ermilo CABRERA DIAZ Ajalooline | Huila, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36854 | Abelardo CAICEDO COLORADO SOLIS ALMEIDA Ajalooline | Mercaderes, Cauca, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36855 | Norbei CAMARGO JAMES PATAPALO JAMES PATAMALA Norbey CAMARGO Hermer TRIANA MUERTA PARADO Ajalooline | El Paujil, Caqueta, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36856 | Erminso CUEVAS CABRERA MINCHO Ajalooline | El Paujil, Caqueta, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36857 | Ignacio LEAL GARCIA CAMILO TUERTO Ajalooline | - | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36858 | Luis Eduardo LOPEZ MENDEZ Alfonso LOPEZ MENDEZ EFREN ARBOLEDA Ajalooline | - | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36859 | Jose Epinemio MOLINA GONZALEZ DANILO GARCIA Jose Epimenio MOLINA GONZALEZ Ajalooline | Icononzo, Tolima, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36860 | Alonso OLARTE LOMBANA LUIS EDUARDO MARIN RAFAEL GUTIERREZ Reinel GUZMAN FLOREZ Ajalooline | Bogota, Colombia Natagaima, Tolima, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |