Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.53
13.07.2025 21:28:01

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 10.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 10.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.10, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 654 üksusest 36 821-36 840.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
36821#36821 Eesnimi: Mariana GALLON ARISTIZABAL
Ajalooline
Medellin, Antioquia, Colombia
Colombia
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36822#36822 Eesnimi: YAHYA RAHIM SAFAVI
Yahya Raheem Safavi
Ajalooline
IsfahanIndividualUNIran31.12.2019
36823#36823 Eesnimi: Nabil TIZINI
Nabil TAZINI
Ajalooline
-IndividualSDNSYRIA31.12.2019
36824#36824 Eesnimi: Atiya KHOURI
Attiyah KHOURY
Atiyah KHURI
Attiyah KHURI
Attiyah KHURY
Atiyah AL-KHURY
Attiyah AL-KHURI
Ajalooline
Homs, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
36825#36825 Eesnimi: Aous ALI
Aws ALI
Aus ALI
Aous AL-ALI
Ajalooline
Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
36826#36826 Eesnimi:
MONETA MONEY TRANSFER & EXCHANGE
MONETA EXCHANGE COMPANY
MONETA MONEY EXCHANGE
MONETA TRANSFER & EXCHANGE
Ajalooline
Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
36827#36827 Eesnimi:
Ajalooline
Anexartisias, 118 Floor 1 Flat 101, Limassol, 3040, CyprusEntitySDNSYRIA31.12.2019
36828#36828 Eesnimi:
Ajalooline
P.O. Box 556 Main Street, Charlestown, Saint Kitts and NevisEntitySDNSYRIA31.12.2019
36829#36829 Eesnimi: AHMED ALI ABDULLAH SALEH
أحمد علي عبد الله صالح
Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar
Ajalooline
United Arab EmiratesIndividualUNYemen31.12.2019
36830#36830 Eesnimi: ALI ABDULLAH SALEH
علي عبد الله صالح
Ali Abdallah Salih
Ajalooline
Bayt al-Ahmar, Sana’a Governorate
Sana'a
Sana'a, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi
IndividualUNYemen31.12.2019
36831#36831 Eesnimi: HOSEIN SALIMI
Husain Salimi; Hosain Salimi; Hussain Salimi; Hosein Saleemi; Husain Saleemi; Hosain Saleemi; Hussain Saleemi; Hossein Salimi; Hossein Saleemi
Ajalooline
-IndividualUNIran31.12.2019
36832#36832 Eesnimi:
G AND M AUTOS S.A.C.
Ajalooline
Copacabana 162, La Molina, Lima, 12, PeruEntitySDNSDNTK31.12.2019
36833#36833 Eesnimi: TURKI MUBARAK ABDULLAH AHMAD AL-BINALI
Turki Mubarak Abdullah Al Binali
Turki Mubarak al-Binali
Turki al-Benali
Turki al-Binali
Abu Human Bakr ibn Abd al-Aziz al-Athari
Abu Bakr al-Athari
Abu Hazm al-Salafi
Abu Hudhayfa al-Bahrayni
Abu Khuzayma al-Mudari
Abu Sufyan al-Sulami
Abu Dergham
Abu Human al-Athari
Ajalooline
Al MuharraqIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
36834#36834 Eesnimi:
Ajalooline
Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
36835#36835 Eesnimi:
Ajalooline
Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
36836#36836 Eesnimi:
Ajalooline
Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
36837#36837 Eesnimi:
Ajalooline
Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
36838#36838 Eesnimi:
Ajalooline
Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
36839#36839 Eesnimi: Dureid DURGHAM
Duraid DERGHAM
Douraid DERGHAM
Ajalooline
-IndividualSDNSYRIA31.12.2019
36840#36840 Eesnimi: Mamun HAMDAN
Dr. Maamoun HAMDAN
Dr. Mamoun HAMDAN
Ajalooline
Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019