Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 09.09.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 13.09.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 12.09.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 28.08.2025.

Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.09.12 | Ühendkuningriik: 2025.09.12 | Canada: 2025.08.28
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 38 402 üksusest 36 821-36 840.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
36821	#36821 Eesnimi: Sergio Rene DE MARTINI TAMAYO CANOSO Ajalooline	Medellin, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36822	#36822 Eesnimi: John Ricardo PALACIO ADARVE Ajalooline	Itagui, Antioquia, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36823	#36823 Eesnimi: Fernando Alberto FERNANDEZ CASTRO FERCHO Ajalooline	c/o GIMNASIO BODY AND HEALTH, Barranquilla, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36824	#36824 Eesnimi: Libardo Elias VALENCIA MARIN Ajalooline	Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36825	#36825 Eesnimi: Angel Horacio GONZALEZ BETANCUR Ajalooline	c/o FISHING ENTERPRISE HOLDING INC., Panama City, Panama c/o AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION, Panama City, Panama c/o CORDES CIA. LIMITADA, Cali, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36826	#36826 Eesnimi: Henry Juvenal RINCONES MENDOZA Ajalooline	Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36827	#36827 Eesnimi: Harding Elvis CHOW RIOS Ajalooline	San Andres, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36828	#36828 Eesnimi: Martin David HODWALKER MARTINEZ TILO Ajalooline	Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36829	#36829 Eesnimi: Elvert Dowie BODDEN GALE TIO BODDEN Ajalooline	Roatan, Honduras Honduras	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36830	#36830 Eesnimi: Clive Norman HYDE MR. HYDE Clive Norman HYDE SR. Ajalooline	Belize	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36831	#36831 Eesnimi: Gareth Bruce WORRELL Gareth Bruce WORRELL MURRAY Garrett WORRELL MURRAY GARETH MOREY Ajalooline	Belize	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36832	#36832 Eesnimi: Martin Gregory MARKS GORDON, Howard A. Ajalooline	Jamaica	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36833	#36833 Eesnimi: Jhon Jairo CASTRILLON VASCO Ajalooline	Medellin, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36834	#36834 Eesnimi: Jorge Ernesto CAICEDO ROJAS Ajalooline	Calle 82 No 11-37 Ofc. 504, Bogota, Colombia Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36835	#36835 Eesnimi: Silvio YEPES VELEZ Silvio YEPEZ VELEZ Ajalooline	Carrera 30 No. 77-26, Bogota, Colombia c/o HOTEL LA CASCADA S.A., Girardot, Colombia Manizales, Caldas, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36836	#36836 Eesnimi: Fernando MALDONADO ESCOBAR Ajalooline	Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36837	#36837 Eesnimi: Gabriel Andres CALVO LOMBANA Ajalooline	c/o ORIMAR LTDA., Bogota, Colombia c/o AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION, Panama City, Panama c/o FISHING ENTERPRISE HOLDING INC., Panama City, Panama Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36838	#36838 Eesnimi: Maria Gloria MAR SEM Ajalooline	c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36839	#36839 Eesnimi: Maria Helena TRUJILLO MOLINA Maria Elena TRUJILLO MOLINA Ajalooline	c/o HOTEL LA CASCADA S.A., Girardot, Colombia c/o INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A., Medellin, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36840	#36840 Eesnimi: Janey Farides LEAL LOPEZ Ajalooline	c/o MARTIN HODWALKER M. Y CIA. S. EN C., Barranquilla, Colombia c/o VERANILLO DIVE CENTER LTDA., Barranquilla, Colombia c/o HODWALKER Y LEAL Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019