Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 10.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 10.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.10, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.10, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 37 654 üksusest 36 801-36 820.
# | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
---|---|---|---|---|---|---|
36801 | GRUPO LA RIVIERA PANAMA, S.A. Ajalooline | Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36802 | INVERSIONES DEL ATLANTICO, LTD. Ajalooline | Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36803 | TATUNG INTERNACIONAL, S.A. Ajalooline | Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36804 | CORPORACION MARITIMA DE COLON, S.A. Ajalooline | Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36805 | Leonard NGENDAKUMANA Ajalooline | - | Individual | SDN | BURUNDI | 31.12.2019 |
36806 | Joseph NIYONZIMA Mathias NIYONZIMA Kazungu Salvator NIYONZIMA Joseph NIJONZIMA Ajalooline | Kanyosha Commune, Mubimbi, Bujumbura-Rural Province, Burundi | Individual | SDN | BURUNDI | 31.12.2019 |
36807 | Alexis SINDUHIJE Alexis SINHUHIJE Ajalooline | Kamenge, Bujumbura, Burundi | Individual | SDN | BURUNDI | 31.12.2019 |
36808 | Gervais NDIRAKOBUCA Gervais NDIRAKOBUCHA Ndakugarika Ajalooline | Burundi | Individual | SDN | BURUNDI | 31.12.2019 |
36809 | MORTEZA REZAIE Mortaza Rezaie; Mortaza Rezai; Morteza Rezai Ajalooline | - | Individual | UN | Iran | 31.12.2019 |
36810 | SANTOSO Abu Wardah as-Syarqi Abu Warda Abu Yahya Ajalooline | Tentena, Indonesia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
36811 | Musa ABU DAWUD Moussa ABOU DAOUD Moussa BOURAHLA ABOU DAOUD Bourahla MOUSSA Ajalooline | Cap Djinet, Algeria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
36812 | Edouard NSHIMIRIMANA Ajalooline | Bugeni Vyanda, Burundi | Individual | SDN | BURUNDI | 31.12.2019 |
36813 | Marius NGENDABANKA Ajalooline | Kinanira IV, Kinindo, Bujumbura, Burundi | Individual | SDN | BURUNDI | 31.12.2019 |
36814 | Ignace SIBOMANA Ajalooline | Buhina, Kanyosha, Bujumbura, Burundi | Individual | SDN | BURUNDI | 31.12.2019 |
36815 | Mahamadou Ag Rhissa Mohamed Talhandak Ajalooline | Kidal, Mali | Individual | UN | Mali | 31.12.2019 |
36816 | Gino Dusan PADROS DEGREGORI FLACO Gino Dussan PADROS DEGREGORI Ajalooline | Piura, Peru Lima, Peru | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36817 | SBK IMPORT S.A.C. Ajalooline | Calle Brigida Silva de Ochoa Numero 370, San Miguel, Lima, Peru Avenida Los Precursores Numero 288, Urb. Maranga, San Miguel, Lima, Peru | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36818 | MORTEZA SAFARI Mortaza Safari; Morteza Saferi; Murtaza Saferi; Murtaza Safari Ajalooline | - | Individual | UN | Iran | 31.12.2019 |
36819 | Santiago ALVAREZ CASTRO Ajalooline | Medellin, Antioquia, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36820 | R INVER CORP S.A.C. Ajalooline | Avenida Los Precursores Numero 288 Dpto. 203 Urb. Maranga (Piso 2), San Miguel, Lima, Peru | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |