Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.53
13.07.2025 16:41:44

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 10.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 10.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.10, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 654 üksusest 36 741-36 760.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
36741#36741 Eesnimi: Jaime Rolando ROSENTHAL OLIVA
Ajalooline		San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Barrio Rio Piedras, Calle 26, Ave 45, San Pedro Sula, Honduras		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36742#36742 Eesnimi: Yani Benjamin ROSENTHAL HIDALGO
Ajalooline		Honduras
5 Calle, 24 Avenida S.O. #226, San Pedro Sula, Honduras		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36743#36743 Eesnimi: Yankel Antonio ROSENTHAL COELLO
Ajalooline		Honduras
Contiguo Rio Santa Ana, Lote Residencial Fina Vieja, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Blvd Santa Ana, Residencial Fina Vieja No 5, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
1395 Brickell Ave 3404, Miami, 33131, FL, United States		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36744#36744 Eesnimi:
HOLDING INVERSIONES CONTINENTAL (PANAMA), S.A.
GRUPO CONTINENTAL
Ajalooline		Calle 50 con Aquilino de la Guardia, Plaza Blanco General, Piso 20, Panama, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36745#36745 Eesnimi:
GRUPO FINANCIERO
GRUPO FINANCIERO CONTINENTAL
Ajalooline		Entre la 9 y 10 Avenida, 1ra Calle, Boulevard Morazan, CC Nova, San Pedro Sula, HondurasEntitySDNSDNTK31.12.2019
36746#36746 Eesnimi:
ALIMENTOS CONTINENTAL, S.A. DE C.V.
Ajalooline		Carretera Campo 2, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
P.O. Box 605, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Zona Industrial Continental, La Lima, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Lomas del Toncontin, Carretera Hacia Villeda Morales a 150 metros de Tipicos La Costa, Tegucigalpa, Honduras		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36747#36747 Eesnimi:
Ajalooline		Centro Comercial Nova Prisa 390, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
9-10 Avenida NO, Boulevard Morazan, San Pedro Sula, Cortes, Honduras		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36748#36748 Eesnimi:
Ajalooline		Vanterpool Plaza 2nd Floor, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, Virgin Islands, BritishEntitySDNSDNTK31.12.2019
36749#36749 Eesnimi:
Ajalooline		3rd Floor, Geneva Place, Waterfront Drive, Road Town, Tortola, Virgin Islands, BritishEntitySDNSDNTK31.12.2019
36750#36750 Eesnimi:
Ajalooline		3rd Floor, Geneva Place, Waterfront Drive, Road Town, Tortola, Virgin Islands, BritishEntitySDNSDNTK31.12.2019
36751#36751 Eesnimi:
Ajalooline		Plantation, FL, United States
Apartado 390, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
P.O. Box 390, San Pedro Sula, Cortes, Honduras		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36752#36752 Eesnimi:
Ajalooline		Miami, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
36753#36753 Eesnimi:
Ajalooline		Golden Beach, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
36754#36754 Eesnimi: Fadi Hussein SERHAN
Fadi Husayn SARHAN
Fadi SIRHAN
Ajalooline		Kafr Kila, Lebanon
Kfarkela, Lebanon
Own Building, Kanisat Marmkhael, Saliba Street Corniche Al-Mazraa, Beirut, Lebanon
Jaafar Building, Mazraa Street, Beirut, Lebanon
Jaafar Building, Mseytbi Street, Beirut, Lebanon
Jaafar Building, Salim Slam Street, Beirut, Lebanon
Jishi Building, Salim Slam Street, Beirut, Lebanon
Own Building, Main Street, Kfar Kila, Lebanon
Mazraa, Salim Slam St., Borj Al Salam Bldg., Beirut, Lebanon		IndividualSDNHIFPAA
SDGT		31.12.2019
36755#36755 Eesnimi:
VATECH
VATECH LEBANON
VATECH VIDEO AND PRO AUDIO
Ajalooline		P.O. Box 14-5728, Jishi Building, Salim Slam Street Mazraa, Beirut, Lebanon
P.O. Box 14-5728, Borj al Salam Building, Salim Slam Street, Beirut, Lebanon
Jaafar Building, Mazraa Street, Beirut, Lebanon
Jaafar Building, Moseitbi Street, Beirut, Lebanon
Jaafar Building, Salim Slam Street Mazraa, Beirut, Lebanon
Jishi Building, Mazraa Street, Beirut, Lebanon		EntitySDNSDGT31.12.2019
36756#36756 Eesnimi: Jose Bayron PIEDRAHITA CEBALLOS
Ajalooline		Bello, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36757#36757 Eesnimi: Jose PIEDRAHITA CASTILLO
Ajalooline		Cali, Valle, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36758#36758 Eesnimi: Andres PIEDRAHITA CASTILLO
Ajalooline		Cali, Valle, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36759#36759 Eesnimi: Claudia Jannet CASTILLO LONDONO
Ajalooline		Medellin, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36760#36760 Eesnimi: Nelson Albeiro PALACIO MONTOYA
Ajalooline		Medellin, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019