Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.53
13.07.2025 09:43:23

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 10.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 10.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.10, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 654 üksusest 36 661-36 680.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
36661#36661 Eesnimi:
MAB TEMPBANK OAO
OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO MOSKOVSKI AKTSIONERNY BANK TEMPBANK
MOSCOW JOINT-STOCK BANK TEMPBANK OPEN JOINT-STOCK COMPANY
Ajalooline		36/50 Lyusinovskaya ul., Moscow, 115093, RussiaEntitySDNSYRIA31.12.2019
36662#36662 Eesnimi: Mikhail Georgievich GAGLOEV
Mikhail Georgiyevich GAGLOYEV
Mikhail GAGLOEV
Ajalooline		-IndividualSDNSYRIA31.12.2019
36663#36663 Eesnimi:
Ajalooline		Banias Refinery Building 26 Latkia Main Road, Baniyas, Tartous, Syria
Banias Refinery Building Latkia Main Road Banias Industrial Area, Banias, Tartous, Syria
Postal Box 26, Tartous, Syria
P.O. Box 26, Banias, Syria		EntitySDNSYRIA31.12.2019
36664#36664 Eesnimi:
GENERAL COMPANY FOR HOMS REFINERY
Ajalooline		General Company for Homs Refinery Building 352 Tripoli Street, Homs, Syria
P.O. Box 352 Trablus (Tripoli) Street, Homs, Syria
Postal Box 352, Homs, Syria		EntitySDNSYRIA31.12.2019
36665#36665 Eesnimi:
BONA HABITAT
Ajalooline		Morelos 2223, Col. Arcos Vallarta, Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
36666#36666 Eesnimi: Jose AVINA BRIBIESCA
Ajalooline		Distrito Federal, Mexico
Avenida Santa Margarita numero 4950-86, Zapopan, Jalisco, Mexico
Loma del Infante Casa 25, Col. Lomas de Atemajac, Zapopan, CP 45178, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36667#36667 Eesnimi: Janette Iliana GONZALEZ LINARES
Ajalooline		Zapopan, Jalisco, Mexico
Primavera 3172, Col. Loma Bonita, Guadalajara, CP 44980, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36668#36668 Eesnimi: Ignacio GONZALEZ HERNANDEZ
Ajalooline		Guadalajara, Jalisco, Mexico
Paseo San Arturo numero 2051, Fraccionamiento Valle Real, Zapopan, Jalisco, Mexico
Morelos No. 2223, Arcos Vallarta, Guadalajara, 44130, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36669#36669 Eesnimi:
Ajalooline		Plaza Envigado, Local 89, Envigado, Antioquia, Colombia
Calle 40 Sur No. 40 20, Envigado, Antioquia, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36670#36670 Eesnimi:
Ajalooline		P.O. Box 8177 Sharjah Airport International Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates
Office Y-47 Sharjah Airport International Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates
P.O. Box 5797, Damascus, Syria		EntitySDNSYRIA31.12.2019
36671#36671 Eesnimi: Gustavo BOLIVAR ZAPATA
Ajalooline		Pereira, Risaralda, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36672#36672 Eesnimi: Hanna Elias KHALIFEH
Hanna KHALIFAH
Hanna KHALIFE
Ajalooline		Midan Street, Mazraat Yachouh, Metn, Lebanon
Asaad Karam Building, Midan Street, Mazraat Yachouh, Lebanon		IndividualSDNSDGT31.12.2019
36673#36673 Eesnimi: Jaime GASTELUM SERRANO
KIO
Ajalooline		Culiacan, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36674#36674 Eesnimi: Luis Fernando GUTIERREZ RESTREPO
LUIFER
Ajalooline		Belmira, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36675#36675 Eesnimi:
Ajalooline		Carrera 50 No. 41-41 Local 112, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36676#36676 Eesnimi:
Ajalooline		Carrera 50 No. 39-71, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36677#36677 Eesnimi:
Ajalooline		Carrera 50 No. 37-35, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36678#36678 Eesnimi: Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune
Ousmane Mahamadou
Mohamed Ousmane
Ajalooline		Mali
IndividualUNMali31.12.2019
36679#36679 Eesnimi:
ACB
AL MASRAF AL ZERAEI AL TAWENI
Ajalooline		Al Naanaa Garden, Damascus, Syria
Postal Box 4325, Damascus, Syria
Tall, Damascus, Syria
Doma, Doma, Syria
Zabadani, Damascus, Syria
Katana, Damascus, Syria
Al Qatifa, Damascus, Syria
Nabek, Damascus, Syria
Yabrood, Damascus, Syria
Daria, Damascus, Syria
Alksoaa, Damascus, Syria
Al Qounaitra, Syria
Deraa, Syria
Azraa, Syria
Alsnmin, Syria
Gazallah, Syria
Nawa, Syria
Sweida, Syria
Shahba, Sweida, Syria
Salkhad, Sweida, Syria
Algaria, Sweida, Syria
Homs, Syria
Talkah, Homs, Syria
Tadmer, Homs, Syria
Al Rastan, Homs, Syria
Al Qasser, Homs, Syria
Shin, Homs, Syria
Agricultural Cooperative Bank Building Damascus Tajhez 4325, Damascus, Syria		EntitySDNSYRIA31.12.2019
36680#36680 Eesnimi:
Ajalooline		Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor Maysaloun Street P.O. Box 7572, Damascus, Syria
P.O. Box 7578 29 Maysaloun Street, Damascus, Syria
Jamal Abd Al Nasser Street, Al Hasaka, Syria
P.O. Box 50 Masarif Building, Sweida, Syria
Near the Big Mosque, Aleppo, Syria
Hama, Syria
Ibn Kholdoun Street, Homs, Syria
P.O. Box 8 Jules Jamal Street, Deraa, Syria
P.O. Box 2359 29 Ayaar Street, Damascus, Syria
P.O. Box 25069, Harbaka, Damascus, Syria
P.O. Box 10 Rif Dimashq, Daraya, Damascus, Syria
P.O. Box 82 Rif Dimashq, Yabrood, Damascus, Syria		EntitySDNSYRIA31.12.2019