Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 20.06.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 20.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 10.06.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 37 112 üksusest 28 761-28 780.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
28761	#28761 Eesnimi: Antonio OSEGUERA CERVANTES Joel MORA GARIBAY Tony Montana	Aguililla, Michoacan de Ocampo, Mexico Priv Linda Vista 3986 Fracc El Soler, Tijuana, 22110, B.C., Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28762	#28762 Eesnimi: Julio Alberto CASTILLO RODRIGUEZ El Chorro	Michoacan de Ocampo, Mexico Colima, Mexico	Individual	SDN	SDNTK ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT	31.12.2019
28763	#28763 Eesnimi: Arnulfo GONZALEZ VALENCIA	Aguililla, Michoacan de Ocampo, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28764	#28764 Eesnimi: Edgar Eden GONZALEZ VALENCIA	Aguililla, Michoacan de Ocampo, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28765	#28765 Eesnimi: Elvis GONZALEZ VALENCIA Alejandro TAPIA CASTRO	Aguililla, Michoacan de Ocampo, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28766	#28766 Eesnimi: Marisa Ivette GONZALEZ VALENCIA	Apatzingan, Michoacan de Ocampo, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28767	#28767 Eesnimi: MINISTRY OF PEOPLE'S SECURITY MPS MINISTRY OF PUBLIC SECURITY	Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
28768	#28768 Eesnimi: MOHAMMAD HAMDI MOHAMMAD SADIQ AL-AHDAL محمد حمدي محمد صادق الأهدل Al-Hamati, Muhammad Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal Abu Asim Al-Makki Ahmed	Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Yemen Medina	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
28769	#28769 Eesnimi: Noemi GONZALEZ VALENCIA Noemi GONZALEV VALENCIA	Aguililla, Michoacan de Ocampo, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28770	#28770 Eesnimi: Pu Il CHOE Bu-il CHOI Pu-il CH'OE	Korea, North	Individual	SDN	DPRK3	31.12.2019
28771	#28771 Eesnimi: Song Chol RI So'ng-ch'o'l RI	Korea, North	Individual	SDN	DPRK3	31.12.2019
28772	#28772 Eesnimi: Fabian Felipe VERA LOPEZ Felipe VERA LOPEZ Favian Felipe LOPEZ Ton VARELLA LOPEZ	Guadalajara, Jalisco, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28773	#28773 Eesnimi: ORGANIZATION AND GUIDANCE DEPARTMENT	Korea, North	Entity	SDN	DPRK2	31.12.2019
28774	#28774 Eesnimi: Yon Chun CHO Yon Jun JO	Korea, North	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
28775	#28775 Eesnimi: Kyong Ok KIM	Korea, North	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
28776	#28776 Eesnimi: Ki Nam KIM	Korea, North	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
28777	#28777 Eesnimi: Jae Il RI Chae-Il RI	Korea, North	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
28778	#28778 Eesnimi: MINISTRY OF STATE SECURITY STATE SECURITY DEPARTMENT	Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
28779	#28779 Eesnimi: NAJMUDDIN FARAJ AHMAD Mullah Krekar Fateh Najm Eddine Farraj Faraj Ahmad Najmuddin	Heimdalsgate 36-V, Oslo, 0578, Norway Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
28780	#28780 Eesnimi: HAFIZ MUHAMMAD SAEED Hafiz Mohammad Sahib Hafiz Mohammad Sayid Hafiz Muhammad Hafiz Saeed Hafez Mohammad Saeed Hafiz Mohammad Sayeed Tata Mohammad Syeed Mohammad Sayed Muhammad Saeed Hafiz Ji	House No. 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan Sargodha, Punjab	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019