Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.57
24.06.2025 13:44:50

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 20.06.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 20.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 10.06.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 112 üksusest 28 821-28 840.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
28821#28821 Eesnimi: Aous ALI
Aws ALI
Aus ALI
Aous AL-ALI		Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
28822#28822 Eesnimi:
MONETA MONEY TRANSFER & EXCHANGE
MONETA EXCHANGE COMPANY
MONETA MONEY EXCHANGE
MONETA TRANSFER & EXCHANGE		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
28823#28823 Eesnimi: Anexartisias, 118 Floor 1 Flat 101, Limassol, 3040, CyprusEntitySDNSYRIA31.12.2019
28824#28824 Eesnimi: P.O. Box 556 Main Street, Charlestown, Saint Kitts and NevisEntitySDNSYRIA31.12.2019
28825#28825 Eesnimi: Tareck Zaidan EL AISSAMI MADDAH
Tareck EL AISSAMI
Tarek EL AISSAMI		El Vigia, Merida, Venezuela
Venezuela		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28826#28826 Eesnimi: Samark Jose LOPEZ BELLO
Samark LOPEZ DELGADO		Venezuela
Caracas, Venezuela		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28827#28827 Eesnimi: Av. Venezuela con Calle Mohedano Torre JWM, piso 4, Oficina 4 El Rosal, Caracas, VenezuelaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28828#28828 Eesnimi: Ph Ocean Business Plaza (Torre Banesco) Plaza Marbella Piso 24, Oficina 24-08 Calle Aquilino de la Guardia y Calle 47 (Zona Bancaria), Panama
Barbados		EntitySDNSDNTK31.12.2019
28829#28829 Eesnimi: Av. Guaicaipuro, con Calle Urdaneta Edificio San Marco, piso 9, Ofic. 9-2 Chacao, Caracas, VenezuelaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28830#28830 Eesnimi: Av. Principal, Manzana 26 Cto. Empres. Piacoa, piso 1, Ofic. 4 Zona In. Los Pinos, Puerto Ordaz, Estado Bolivar, VenezuelaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28831#28831 Eesnimi: Av. Venezuela Edificio JWM, piso 7, Ofic. 72 (al lado de Banavih) El Rosal, Caracas, VenezuelaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28832#28832 Eesnimi: 1a Transversal, Parcela 304-26-06 Zona Industrial Los Pinos, Puerto Ordaz, Estado Bolivar, VenezuelaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28833#28833 Eesnimi: 281 Waterfront Drive, Road Town, Tortola, Virgin Islands, BritishEntitySDNSDNTK31.12.2019
28834#28834 Eesnimi: 7 Welbeck Street, London, W1G 9YE, United KingdomEntitySDNSDNTK31.12.2019
28835#28835 Eesnimi: 1425 Brickell Ave 63-F, Miami, 33131, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
28836#28836 Eesnimi: 1425 Brickell Avenue Unit 46B, Miami, 33131, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
28837#28837 Eesnimi: 1425 Brickell Avenue 64E, Miami, 33131, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
28838#28838 Eesnimi: 80 SW 8th Street Suite 2000, Miami, 33130, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
28839#28839 Eesnimi: 80 SW 8th Street Suite 2000, Miami, 33130, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
28840#28840 Eesnimi: Mikhail Sergeyevich SHEREMET
Mikhail Sergeevich SHEREMET		Dzhankoy, Ukraine
Russia		IndividualSDNUKRAINE-EO13660
RUSSIA-EO14024		31.12.2019