SMP BANK
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (2) |
RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13661 |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (5)
| Perekonnanimi/Nimi | SMP BANK |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | SMP BANK |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | SMP BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | SMP BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | AKTSIONERNOYE OBSHCHESTVO BANK SEVERNY MORSKOY PUT |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AKTSIONERNOYE OBSHCHESTVO BANK SEVERNY MORSKOY PUT |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | SMP BANK, AO |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | SMP BANK, AO |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | AO SMP BANK |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AO SMP BANK |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (1)
| Tänav | d. 71 k. 11, ul. Sadovnicheskaya Street |
|---|---|
| Linn | Moscow |
| Riik | Venemaa |
| Postiindeks | 1 |
| Täielik aadress | d. 71 k. 11, ul. Sadovnicheskaya Street, Moscow, 115035, Russia |
Isikut tõendavad dokumendid (8)
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
| Tüüp | Government Gazette Number: 56657657 |
|---|---|
| Riik | Venemaa |
| Tüüp | Tax ID No.: 7750005482 |
|---|---|
| Riik | Venemaa |
| Tüüp | Registration Number: 1097711000078 |
|---|---|
| Riik | Venemaa |
| Tüüp | SWIFT/BIC: SMBKRUMM |
|---|
| Tüüp | Website: www.smpbank.ru |
|---|
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
| Tüüp | Target Type: Financial Institution |
|---|
Ajaloolised andmed
Isikut tõendavad dokumendid (1)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 04.03.2022 05:17) |
|---|---|
| Tüüp | Email Address: smpbank@smpbank.ru |
Taastatud: 05.02.2025. 21:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.