Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.57
24.06.2025 13:42:43

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 20.06.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 20.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 10.06.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 112 üksusest 28 741-28 760.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
28741#28741 Eesnimi: Panama City, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28742#28742 Eesnimi:
JAMAAT AL DAWA ILA AL SUNNAH
JAMAAT UD DAWA IL AL QURAN AL SUNNAH
JAMAAT UL DAWA AL QURAN
JAMAAT-UD-DAWA AL QURAN WAL SUNNAH
JAMA'AT DA'WA AL-SUNNAT
JAMA'AT AL-DA'WA ALA-L-QURAN WA-L-SUNNA
SOCIETY FOR THE CALL/INVITATION TO THE QURAN AND THE SUNNA
JDQS
SALAFI GROUP
JAMA'AT AD-DA'WA AS-SALAFIYA WA-L-QITAL
JAMIAT AL-DAWA AL-QURAN WAL-SUNNA
ASSEMBLY FOR THE CALL OF THE KORAN AND THE SUNNAH
JDQ
AfghanistanEntitySDNSDGT31.12.2019
28743#28743 Eesnimi:
TGG
TEHRIK-E-TALIBAN-TARIQ GIDAR GROUP
TTP-TARIQ GIDAR GROUP
TEHREEK-I-TALIBAN PAKISTAN GEEDAR GROUP
TTP GEEDAR GROUP
TARIQ GEEDAR GROUP
COMMANDER TARIQ AFRIDI GROUP
TARIQ AFRIDI GROUP
TARIQ GIDAR AFRIDI GROUP
THE ASIAN TIGERS
Darra Adam Khel, Pakistan
Aurakzai, Pakistan
Khyber, Pakistan
Peshawar, Pakistan
Kohat, Pakistan
Hangu, Pakistan
EntitySDNSDGT31.12.2019
28744#28744 Eesnimi: Obaid Altaf KHANANI
AHMED, Obaid
Karachi, Pakistan
Apt 411 and 412 Juma Al Majid Bldg, Tower B Al Nadha, Sharjah, United Arab Emirates
107 Kings Road Old Trafford, Manchester, M16 9WY, Lancashire, United Kingdom
IndividualSDNTCO31.12.2019
28745#28745 Eesnimi: Hozaifa Javed KHANANI
Huzaifa Jawed KHANANI
House No D-85 Block 5 Clifton, Karachi, PakistanIndividualSDNTCO31.12.2019
28746#28746 Eesnimi: FARED SAAL
Abu Luqmaan Al Almani
Abu Lugmaan
BonnIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28747#28747 Eesnimi: Office No. 412, Abdul Ahmed Al Zarouni Building Deira, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNTCO31.12.2019
28748#28748 Eesnimi:
KAY ZONE BUILDERS AND DEVELOPERS
House #D-85, Block-5 Clifton, Karachi, PakistanEntitySDNTCO31.12.2019
28749#28749 Eesnimi: 5th Floor, Emerald Tower, G-19, Block-5 Clifton Road Clifton, Karachi, PakistanEntitySDNTCO31.12.2019
28750#28750 Eesnimi: S.f. Unit #5 Hub River Road S.I.T.E., Karachi, PakistanEntitySDNTCO31.12.2019
28751#28751 Eesnimi: Muhammad Javed KHANANI
Javed KHANANI
Javaid KHANANI
Javeed KHANANI
Javed Muhammad KHANANI
D-85 Block Clifton, Karachi, Pakistan
Third Floor, Penthouse, Osma Terrace PECHS Flat No 9/1, Block 2, Karachi, Pakistan
IndividualSDNTCO31.12.2019
28752#28752 Eesnimi: Atif POLANI
Atif Abdul Aziz POLANI
D-31, Block-5 Clifton, Karachi, Pakistan
Dubai, United Arab Emirates
IndividualSDNTCO31.12.2019
28753#28753 Eesnimi:
KATIBAH SHUHADA' AL-YARMOUK
LIWA' SHUHADA' AL-YARMOUK
YARMOUK BRIGADE
BRIGADE OF THE YARMOUK MARTYRS
MARTYRS OF YARMOUK
AL YARMUK BRIGADE
SHUHDA AL-YARMOUK
SHOHADAA AL-YARMOUK BRIGADE
SUHADA'A AL-YARMOUK BRIGADE
SHUHADA AL YARMOUK BRIGADE
YMB
LSY
YARMOUK MARTYRS BRIGADE
KHALID IBN AL-WALID ARMY
KHALID BIN-AL-WALID ARMY
KHALID BIN AL-WALEED ARMY
JAYSH KHALID BIN-AL-WALID
JAISH KHALED BIN ALWALEED
JAYSH KHALED BIN AL WALID
ARMY OF KHALED BIN ALWALEED
Yarmouk Valley, Daraa Province, SyriaEntitySDNSDGT31.12.2019
28754#28754 Eesnimi:
MOSTOTREST
OPEN JOINT STOCK COMPANY 'MOSTOTREST'
MOSTOTREST, PAO
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MOSTOTREST
6 Barklaya str., bld. 5, Moscow, 121087, Russia
d. 6 str. 5, ul. Barklaya, Moscow, 121087, Russia
EntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
28755#28755 Eesnimi:
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'SGM-MOST'
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU SGM MOST
SGM-MOST LLC
SGM-BRIDGE
d. 10 korp. 3 ul. Neverovskogo, Moscow, 121170, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
28756#28756 Eesnimi: Celestin KANYAMA
Celestin KANYAMA TSHISIKU
Celestin Cishiku KANYAMA
Kananga, Democratic Republic of the CongoIndividualSDNDRCONGO31.12.2019
28757#28757 Eesnimi: AMIN MUHAMMAD UL HAQ SAAM KHAN
Al-Haq, Amin
Amin, Muhammad
Dr. Amin
Ul-Haq, Dr. Amin
Nangarhar ProvinceIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28758#28758 Eesnimi: Iyad Mohammad Esam MAHROUS
Iyad MAHRUS
Iyad MAHROUS
-IndividualSDNNPWMD31.12.2019
28759#28759 Eesnimi:
MAHRUS TRADING FZE
P.O. Box 16111, Ras Al Khaimah, United Arab EmiratesEntitySDNNPWMD31.12.2019
28760#28760 Eesnimi:
MAHRUS GROUP
AL MAHRUS GROUP TRADING COMPANY
MAHROUS TRADING INSTITUTE
MAHRUS TRADING ESTABLISHMENT
MAHROUS TRADING ESTABLISHMENT
Rawda Street, Damascus, Syria
Al Rawdah, Damascus, Syria
EntitySDNNPWMD31.12.2019