OOO VOLGA GROUP
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (2) |
UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024 |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (2)
| Perekonnanimi/Nimi | OOO VOLGA GROUP |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | OOO VOLGA GROUP |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | VOLGA GROUP HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | VOLGA GROUP HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (2)
| Tänav | Begovaya St., Dom 3, Str. 1 |
|---|---|
| Linn | Moscow |
| Riik | Venemaa |
| Postiindeks | 1 |
| Täielik aadress | Begovaya St., Dom 3, Str. 1, Moscow, 12528, Russia |
| Tänav | Timura Frunze, House 11, Building 1 floor 2, unit IV, room 2 |
|---|---|
| Linn | Moscow |
| Riik | Venemaa |
| Täielik aadress | Timura Frunze, House 11, Building 1 floor 2, unit IV, room 2, Moscow, Russia |
Isikut tõendavad dokumendid (4)
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
| Tüüp | Registration Number: 1147746803049 |
|---|---|
| Riik | Venemaa |
| Tüüp | Tax ID No.: 7718989383 |
|---|---|
| Riik | Venemaa |
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
Ajaloolised andmed
Nimed/Pealkirjad (3)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 24.03.2022 15:15) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | VOLGA GROUP INVESTMENTS |
| Täielik nimi/Tiitel | VOLGA GROUP INVESTMENTS |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 24.03.2022 15:15) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | VOLGA RESOURCES GROUP |
| Täielik nimi/Tiitel | VOLGA RESOURCES GROUP |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 24.03.2022 15:15) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | VOLGA RESOURCES |
| Täielik nimi/Tiitel | VOLGA RESOURCES |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (1)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 24.03.2022 15:15) |
|---|---|
| Tänav | 3, rue de la Reine |
| Riik | Luksemburg |
| Postiindeks | L |
| Täielik aadress | 3, rue de la Reine, L-2418, Luxembourg |
Taastatud: 12.03.2025. 08:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.