Sanktsioonide nimekirjad
13.59.193.179
28.04.2025 12:49:41

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 25.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 22.04.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.04.24 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 654 üksusest 28 401-28 420.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
28401#28401 Eesnimi: Aous ALI
Aws ALI
Aus ALI
Aous AL-ALI		Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
28402#28402 Eesnimi:
MONETA MONEY TRANSFER & EXCHANGE
MONETA EXCHANGE COMPANY
MONETA MONEY EXCHANGE
MONETA TRANSFER & EXCHANGE		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
28403#28403 Eesnimi: Anexartisias, 118 Floor 1 Flat 101, Limassol, 3040, CyprusEntitySDNSYRIA31.12.2019
28404#28404 Eesnimi: P.O. Box 556 Main Street, Charlestown, Saint Kitts and NevisEntitySDNSYRIA31.12.2019
28405#28405 Eesnimi: Tareck Zaidan EL AISSAMI MADDAH
Tareck EL AISSAMI
Tarek EL AISSAMI		El Vigia, Merida, Venezuela
Venezuela		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28406#28406 Eesnimi: Samark Jose LOPEZ BELLO
Samark LOPEZ DELGADO		Venezuela
Caracas, Venezuela		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28407#28407 Eesnimi: Av. Venezuela con Calle Mohedano Torre JWM, piso 4, Oficina 4 El Rosal, Caracas, VenezuelaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28408#28408 Eesnimi: Ph Ocean Business Plaza (Torre Banesco) Plaza Marbella Piso 24, Oficina 24-08 Calle Aquilino de la Guardia y Calle 47 (Zona Bancaria), Panama
Barbados		EntitySDNSDNTK31.12.2019
28409#28409 Eesnimi: Av. Guaicaipuro, con Calle Urdaneta Edificio San Marco, piso 9, Ofic. 9-2 Chacao, Caracas, VenezuelaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28410#28410 Eesnimi: Av. Principal, Manzana 26 Cto. Empres. Piacoa, piso 1, Ofic. 4 Zona In. Los Pinos, Puerto Ordaz, Estado Bolivar, VenezuelaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28411#28411 Eesnimi: Av. Venezuela Edificio JWM, piso 7, Ofic. 72 (al lado de Banavih) El Rosal, Caracas, VenezuelaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28412#28412 Eesnimi: 1a Transversal, Parcela 304-26-06 Zona Industrial Los Pinos, Puerto Ordaz, Estado Bolivar, VenezuelaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28413#28413 Eesnimi: 281 Waterfront Drive, Road Town, Tortola, Virgin Islands, BritishEntitySDNSDNTK31.12.2019
28414#28414 Eesnimi: 7 Welbeck Street, London, W1G 9YE, United KingdomEntitySDNSDNTK31.12.2019
28415#28415 Eesnimi: 1425 Brickell Ave 63-F, Miami, 33131, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
28416#28416 Eesnimi: 1425 Brickell Avenue Unit 46B, Miami, 33131, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
28417#28417 Eesnimi: 1425 Brickell Avenue 64E, Miami, 33131, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
28418#28418 Eesnimi: 80 SW 8th Street Suite 2000, Miami, 33130, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
28419#28419 Eesnimi: 80 SW 8th Street Suite 2000, Miami, 33130, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
28420#28420 Eesnimi: Mikhail Sergeyevich SHEREMET
Mikhail Sergeevich SHEREMET		Dzhankoy, Ukraine
Russia		IndividualSDNUKRAINE-EO13660
RUSSIA-EO14024		31.12.2019