Sanktsioonide nimekirjad
18.117.106.206
29.04.2025 02:29:06

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 25.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 28.04.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.04.24 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 660 üksusest 28 081-28 100.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
28081#28081 Eesnimi: 1 Logothetou, Lemesos, 4043, CyprusEntitySDNSYRIA31.12.2019
28082#28082 Eesnimi:
KREMSONT ALLIANCE CORP.		Corner of Eyre Street and Hutson Street Blake Building No. 302, Belize City, BelizeEntitySDNSYRIA31.12.2019
28083#28083 Eesnimi:
RFA BANK
AKB RFA, OAO
OPEN JOINT STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK 'RUSSIAN FINANCIAL ALLIANCE'
OJSC JSCB RFA		per. Maly Karetny d. 11-13 str. 1, Moscow, 127051, RussiaEntitySDNSYRIA31.12.2019
28084#28084 Eesnimi: George HASWANI
Jurj HASWANI
George KHESOUANI
George HESWANI
George HASAWANI
George AL HASAWANI
George HEWANI
Georges HESSWANI
Georges KHESOUANI		Yabrud, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
28085#28085 Eesnimi:
HESCO ENGINEERING AND CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
HESCO ENG & CON. CO		Al Horani Building Abdullah Ben Omer Street, Damascus, Syria
Suite 351 10 Great Russell Street, London, WC1B 3BQ, United Kingdom		EntitySDNSYRIA31.12.2019
28086#28086 Eesnimi: Dmytro Volodymyrovych TABACHNYK
Dmitry TABACHNIK
Dmytriy TABACHNYK		-IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28087#28087 Eesnimi:
OOO TRANSSERVIS
LIMITED LIABILITY COMPANY TRANSSERVIS
OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TRANSSERVIS		D. 35 Prospekt Gubkina, Omsk, 664035, Omskaya Oblast, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28088#28088 Eesnimi: Aleksey Valentinovich MURATOV
Alexei MURATOV		Moscow, Russia
Donetsk, Ukraine		IndividualSDNUKRAINE-EO13660
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
28089#28089 Eesnimi: KHAMIS MUAMMAR QADHAFITripoliIndividualUNLibya31.12.2019
28090#28090 Eesnimi: Andrei Nikolaevich RODKIN
Andrei RODKIN
Andrey RODKIN		-IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28091#28091 Eesnimi:
JSC GENBANK
GENBANK, AO
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO GENBANK
CLOSED JOINT STOCK COMPANY GENBANK		Ozerkovskaya Naberezhnaya 12, Moscow, 115184, Russia
Ulitsa Sevastopolskaya 13, Simferopol, 295011, Ukraine		EntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
28092#28092 Eesnimi:
OJSC KRAYINVESTBANK
OAO KRAYINVESTBANK
OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KRASNODARSKIY KRAEVOY INVESTITSIONNIY BANK		Ulitsa Mira 34, Krasnodar, 350063, Russia
Ulitsa Bolshaya Morskaya 23, Sevastopol, 299011, Crimea, Ukraine
Ulitsa Dolgorukovskaya/Zhukovskogo/A. Nevskogo 1/1/6, Simferopol, 295000, Crimea, Ukraine		EntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
28093#28093 Eesnimi:
OJSC CB VERKHNEVOLZHSKY
OAO KB VERKHNEVOLZHSKIY
OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKIY BANK VERKHNEVOLZHSKIY
COMMERCIAL JOINT-STOCK BANK VERHNEVOLGSKY
PUBLIC COMMERCIAL JOINT-STOCK BANK VERHNEVOLZHSKY		Ulitsa Bratyev Orlovykh 1a, Rybinsk, 152903, Yaroslavskaya Oblast, Russia
Ulitsa Suvorova 39A, Sevastopol, 299011, Crimea, Ukraine
Pereulok Pionerskiy 5, Simferopol, 295011, Crimea, Ukraine		EntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
28094#28094 Eesnimi:
JSC SEVASTOPOLSKY MORSKOY BANK
AO SEVASTOPOLSKIY MORSKOY BANK
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SEVASTOPOLSKIY MORSKOY BANK		18a Brestska Street, Sevastopol, 99001, Crimea, Ukraine
18/A Ulitsa Brestskaya, Sevastopol, 299001, Crimea, Ukraine		EntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
28095#28095 Eesnimi: Aleksandr Igorevich KOFMAN
Oleksandr KOFMAN		-IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
28096#28096 Eesnimi:
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MOSCOW REGIONAL BANK
AKB MOSOBLBANK OAO
AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK MOSKOVSKI OBLASTNOI BANK OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO		Ulitsa Semenovskaya B D. 32, Str. 1, Moscow, 107023, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28097#28097 Eesnimi:
INVESTITSIONNY RESPUBLIKANSKI BANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
INVESTMENT REPUBLIC BANK LLC
INRESBANK LTD
OOO KBK BANK		Ulitsa Bolshaya Semenovskaya D. 32, Str. 1, Moscow, 107023, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28098#28098 Eesnimi:
AG TERMINAL OOO
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU AVIA GRUPP TERMINAL
LLC AG TERMINAL		Ter. Aeroport Sheremetyevo, Khimki, 141400, Moscovskaya Oblast, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
28099#28099 Eesnimi: MOHAMMED MUAMMAR QADHAFI
Muhammed Muammar Muhammed Abdul Salam		Sultanate of Oman
Tripoli
Oman		IndividualUNLibya31.12.2019
28100#28100 Eesnimi:
OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO VOLGOGRADNEFTEMASH
JSC VOLGOGRADNEFTEMASH
DOCHERNEE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO OTKRYTOGO TIPA VOLGOGRADNEFTEMASH ROSSIISKOGO AKTSIONERNOGO OBSHCHESTVA GAZPROM		45 Ulitsa Elektrolesovskaya, Volgograd, 400011, Volgogradskaya Oblast, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO1366131.12.2019