Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 24.06.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 25.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 25.06.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 37 543 üksusest 28 161-28 180.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
28161	#28161 Eesnimi: Malik ISHAQ Mohammed ISHAQ Malik Mohammed ISHAQ	Pakistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
28162	#28162 Eesnimi: Alfonso LIMON SANCHEZ	Badiraguato, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28163	#28163 Eesnimi: Heriberto ZAZUETA GODOY CAPI BETO	Culiacan, Sinaloa, Mexico Jose Aguilar Barraza 328 Al Poniente de la Colonia Jorge Almeda, Culiacan, Sinaloa, Mexico Av. Naciones Unidas # 5759 Casa 34 Col. Parque Regency, Zapopan, 44110, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28164	#28164 Eesnimi: Leopoldo ZAZUETA GOMEZ	San Ignacio, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28165	#28165 Eesnimi: Demetrio ROMERO ZEVADA	Culiacan, Sinaloa, Mexico Nogalitos No. 17, Quila, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28166	#28166 Eesnimi: Vitaliy Yuriyovych ZAKHARCHENKO	Kostiantynivka, Donetsk Region, Ukraine	Individual	SDN	UKRAINE-EO13660	31.12.2019
28167	#28167 Eesnimi: KUDO-KAI KUDOKAI FIFTH KUDO-KAI GODAIME KUDO-KAI	1-1-12 Kantake Kokurakita-ku, Kitakyushu City, Fukuoka, Japan	Entity	SDN	TCO	31.12.2019
28168	#28168 Eesnimi: Satoru NOMURA	4-chome 19-15 Kumagai Kokurakita-ku, Kitakyushu City, Fukuoka, Japan	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
28169	#28169 Eesnimi: YUNOS UMPARA MOKLIS Muklis Yunos Mukhlis Yunos Saifullah Mukhlis Yunos Saifulla Moklis Yunos Hadji Onos	Philippines Lanao del Sur	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
28170	#28170 Eesnimi: Fumio TANOUE	-	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
28171	#28171 Eesnimi: PRODUCCION PESQUERA DONA MARIELA, S.A. DE C.V.	Avenida Puerto Mazatlan 6 Colonia Parque Industrial Alfredo V Bonfil, Mazatlan, CP 82050, Sinaloa, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28172	#28172 Eesnimi: TAIPEN, S.A. DE C.V. TAI PEN	Av. Juan Palomar y Arias # 569 Col. Jardines Universidad, Zapopan, 45110, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28173	#28173 Eesnimi: LOS VALLES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION VALLE VALLE DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION	-	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28174	#28174 Eesnimi: Miguel Arnulfo VALLE VALLE	Florida, Copan, Honduras	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28175	#28175 Eesnimi: Luis Alonso VALLE VALLE	La Encarnacion, Octepeque, Honduras	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28176	#28176 Eesnimi: Jose Reynerio VALLE VALLE	-	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28177	#28177 Eesnimi: INVERSIONES YOSARY	Honduras Aldea Espiritu Santo, Municipio de Florida, Departamento de Copan, Honduras	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28178	#28178 Eesnimi: INVERSIONES LUISITO	Aldea Espiritu Santo, Municipio de Florida, Departamento de Copan, Honduras	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28179	#28179 Eesnimi: INVERSIONES VALLE	Aldea Espiritu Santo, Municipio de Florida, Departamento de Copan, Honduras	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28180	#28180 Eesnimi: MOHAMED AMIN MOSTAFA محمد أمين مصطفى	Via della Martinella 132, Parma, Italy Kirkuk	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019