Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.57
25.06.2025 20:39:41

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 24.06.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 25.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 25.06.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 543 üksusest 28 001-28 020.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
28001#28001 Eesnimi: Tadamasa GOTO
CHUEI
Chyuei GOTOU
OKNHA, Chuei
AJA, Chuei		Tokyo, Japan
Cambodia		IndividualSDNTCO31.12.2019
28002#28002 Eesnimi: Seyed Nasser Mohammad SEYYEDI-IndividualSDNIRAN31.12.2019
28003#28003 Eesnimi:
FIRST FURAT TRADING LLC		10th Floor, Citi Bank Building, Oud Metha Road, Oud Metha, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN31.12.2019
28004#28004 Eesnimi: United Arab EmiratesEntitySDNIRAN31.12.2019
28005#28005 Eesnimi: United Arab EmiratesEntitySDNIRAN31.12.2019
28006#28006 Eesnimi: Reza PARSAEI-IndividualSDNIRAN31.12.2019
28007#28007 Eesnimi: Seyyed Mohammad Ali Khatibi TABATABAEI-IndividualSDNIRAN31.12.2019
28008#28008 Eesnimi: Mahmoud ZIRACCHIAN ZADEH-IndividualSDNIRAN31.12.2019
28009#28009 Eesnimi: Seyed Mahmoud MOHADDES-IndividualSDNIRAN31.12.2019
28010#28010 Eesnimi: Muhammad QABALAN
Muhammad QABLAN
AL-GHUL, Hassan		Southern Suburbs, Beirut, LebanonIndividualSDNSDGT31.12.2019
28011#28011 Eesnimi: Muhammad Yusuf Ahmad MANSUR
Sami Hani SHIHAB
SAMI, Salem Bassem
HILLAWI, Jamal Hani
SHIHAB, Muhammad Yusuf Mansur Sami
Mohammad Yousef MANSOUR
Mohammad Youssef MANSOUR
Mohammad Yusuf Ahmad MANSUR
Muhammad Yusif Ahmad MANSUR
Sami SHEHAB
Hani HALAWI		Bint Jubayl, Lebanon
Beirut, Lebanon		IndividualSDNSDGT31.12.2019
28012#28012 Eesnimi: Jose Rodrigo ARECHIGA GAMBOA
CHINO ANTRAX		Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Clavel 1487, Colonia Margarita, Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28013#28013 Eesnimi: MOHAMMADULLAH MATI
محمد الله مطيع
Mawlawi Nanai		Arghandab District, Kandahar ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
28014#28014 Eesnimi: Bulut YAYLA
Samet INCE		Zonguldak, TurkeyIndividualSDNSDGT31.12.2019
28015#28015 Eesnimi: Javier Eriberto RIVERA MARADIAGA
EL CACHIRO
RIVERA, Javier
CACHIRO, Javier		Tocoa, Colon, Honduras
Barrio La Ceiba Calle Principal Casa 234, Tocoa, Colon, Honduras		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28016#28016 Eesnimi: Devis Leonel RIVERA MARADIAGA
RIVERA, Leonel
EL CACHIRO
CACHIRO, Lionel		Tocoa, Colon, Honduras
Barrio La Ceiba Calle Principal, Tocoa, Colon, Honduras		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28017#28017 Eesnimi: Santos Isidro RIVERA MARADIAGA
CACHIROS
Isidro RIVERA MARADIAGA		Tocoa, Colon, Honduras
Barrio Municipal Colonia El Country Bloque 1, Casa N-6, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
San Manuel, Cortes, Honduras		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28018#28018 Eesnimi: Santos Isidro RIVERA CARDONATocoa, Colon, HondurasIndividualSDNSDNTK31.12.2019
28019#28019 Eesnimi: Esperanza Caridad MARADIAGA LOPEZSan Esteban, Olancho, Honduras
San Pedro Sula, Cortes, Honduras		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28020#28020 Eesnimi: Maira Lizeth RIVERA MARADIAGA
Mayra RIVERA		Tocoa, Colon, HondurasIndividualSDNSDNTK31.12.2019