Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.133
26.08.2025 22:53:45

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 21.08.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 21.08.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 21.08.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 11.08.2025.

Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.08.21 | Ühendkuningriik: 2025.08.21 | Canada: 2025.08.11
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 38 258 üksusest 28 001-28 020.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
28001#28001 Eesnimi: MOHAMMED YUSIP KARIM
Abu Walid al Indunisi
Zidni Elma
Udtadz Syaifudin
Mohammad Yusef Karim Faiz
Muh Saifudin
Kembar Khalid
Mohamad Yusuf Karim Saifullah Faiz
Mohammad Saifuddin Mohammad Yusuf Faiz
Ustadz Faiz
Saifudin Faiz
Kholid Faiz
Abdullah Faiz
Fauz Faturohman		Syrian Arab Republic
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28002#28002 Eesnimi: Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
28003#28003 Eesnimi: Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
28004#28004 Eesnimi: Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
28005#28005 Eesnimi: Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
28006#28006 Eesnimi: 85 St. John Street, Valletta, VLT 1165, MaltaEntitySDNIRAN31.12.2019
28007#28007 Eesnimi: 198 Old Bakery Street, Valletta, VLT 1455, MaltaEntitySDNIRAN31.12.2019
28008#28008 Eesnimi: 198 Old Bakery Street, Valletta, VLT 1455, MaltaEntitySDNIRAN31.12.2019
28009#28009 Eesnimi: 198 Old Bakery Street, Valletta, VLT 1455, MaltaEntitySDNIRAN31.12.2019
28010#28010 Eesnimi: 198 Old Bakery Street, Valletta, VLT 1455, MaltaEntitySDNIRAN31.12.2019
28011#28011 Eesnimi: Fortuna Court Block B 284 Archbishop Makarios II Avenue, Limassol, 3105, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
28012#28012 Eesnimi: DAWOOD IBRAHIM KASKAR
Dawood Ebrahim
Sheikh Dawood Hassan
Abdul Hamid Abdul Aziz
Anis Ibrahim
Aziz Dilip
Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar
Daud Ibrahim Memon Kaskar
Dawood Hasan Ibrahim Kaskar
Dawood Ibrahim Memon
Dawood Sabri
Kaskar Dawood Hasan
Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman
Dowood Hassan Shaikh Ibrahim
Dawood Bhai
Ibrahim Shaikh Mohd Anis
Shaikh Ismail Abdul
Hizrat
Sheikh Farooqi
Bada Seth
Bada Bhai
Iqbal Bhai
Mucchad
Haji Sahab		Karachi, Pakistan
House Nu 37 - 30th Street - defence, Housing Authority, Karachi, Pakistan
Palatial bungalow in the hilly area of Noorabad in Karachi, Pakistan
Kher, Ratnagiri, Maharashtra		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28013#28013 Eesnimi:
MIGHAT SHIPPING COMPANY LIMITED		Diagoras House, 7th Floor 16 Panteli Katelari Street, Nicosia, 1097, CyprusEntitySDNIRAN31.12.2019
28014#28014 Eesnimi: 1st Floor, No. 19 Shenasa Street Vali E Asr Avenue, Tehran, IranEntitySDNIRAN31.12.2019
28015#28015 Eesnimi: Free Zone P.O. Box 5232, Fujairah, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN31.12.2019
28016#28016 Eesnimi: Hossein TANIDEH-IndividualSDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
28017#28017 Eesnimi:
CITC
TECHNOLOGY COOPERATION OFFICE
TCO
OFFICE OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION
PRESIDENCY OFFICE OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL STUDIES
OFFICE OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL STUDIES
POSIS
OSIS		Tehran, IranEntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
28018#28018 Eesnimi: 6 Avenue de la Tour-Haldimand, Pully, 1009, SwitzerlandEntitySDNIRAN31.12.2019
28019#28019 Eesnimi: Hong KongEntitySDNIRAN31.12.2019
28020#28020 Eesnimi: Labuan, MalaysiaEntitySDNIRAN31.12.2019