Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 24.06.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 25.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 26.06.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 37 545 üksusest 27 981-28 000.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
27981	#27981 Eesnimi: OIL INDUSTRY INVESTMENT COMPANY O.I.I.C.	No. 83, Sepahbod Gharani Street, Tehran, Iran	Entity	SDN	IRAN	31.12.2019
27982	#27982 Eesnimi: REY NIRU ENGINEERING COMPANY REY NIROO ENGINEERING COMPANY	Floor 4, No. 234, North Iranshahr St., Karimkhan Zand Blvd., Tehran, Iran	Entity	SDN	IRAN IRAN-EO13876	31.12.2019
27983	#27983 Eesnimi: Mun San SON	-	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
27984	#27984 Eesnimi: Chol Sam KIM	-	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
27985	#27985 Eesnimi: DAEDONG CREDIT BANK DCB DAE-DONG CREDIT BANK TAEDONG CREDIT BANK	Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, Korea, North Ansan-dong, Botongang Hotel, Pongchon, Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019
27986	#27986 Eesnimi: DCB FINANCE LIMITED	Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British Dalian, China	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019
27987	#27987 Eesnimi: Abd Al-Ra'Ouf Abu Zaid MOHAMED HAMZA Abdul Rauf ABUZAID Abdel Raouf Abu ZAYID HAMZA Abdelraouf Abu Zaid Mohamed HAMZZA YASIR Abdel Raouf ABU ZAID MOHAMED Abd-al-Ra'uf Abu Zayd MUHAMMAD HAMZA Abdul Raouf Abu Zeid MUHAMMAD HAMZA	Sudan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
27988	#27988 Eesnimi: KHAWA PANGA MANDRO Kawa Panga Kawa Panga Mandro Kawa Mandro Yves Andoul Karim Mandro Panga Kahwa Yves Khawa Panga Mandro “Chief Kahwa” “Kawa”	Uganda Bunia	Individual	UN	DRC	31.12.2019
27989	#27989 Eesnimi: MARIAL CHANUONG YOL MANGOK Marial Chinuong Marial Chan Marial Chanoung Yol Marial Chinoum	Yirol, Lakes State	Individual	UN	SouthSudan	31.12.2019
27990	#27990 Eesnimi: SWISS MANAGEMENT SERVICES SARL	28C Route de Denges, Lonay, 1027, Switzerland	Entity	SDN	IRAN	31.12.2019
27991	#27991 Eesnimi: ABDUL LATIF MANSUR عبد اللطيف منصور Abdul Latif Mansoor Wali Mohammad	Zurmat District, Paktia Province Garda Saray District, Paktia Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
27992	#27992 Eesnimi: Marco DI LAURO	Naples, Italy	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
27993	#27993 Eesnimi: Mario RICCIO Mariano RICCIO	Mugnano di Napoli, Italy	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
27994	#27994 Eesnimi: Antonio MENNETTA	Naples, Italy	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
27995	#27995 Eesnimi: Mariano ABETE	Naples, Italy	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
27996	#27996 Eesnimi: Rosario GUARINO	Naples, Italy	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
27997	#27997 Eesnimi: Tadamasa GOTO CHUEI Chyuei GOTOU OKNHA, Chuei AJA, Chuei	Tokyo, Japan Cambodia	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
27998	#27998 Eesnimi: Seyed Nasser Mohammad SEYYEDI	-	Individual	SDN	IRAN	31.12.2019
27999	#27999 Eesnimi: KASB INTERNATIONAL LLC FIRST FURAT TRADING LLC	10th Floor, Citi Bank Building, Oud Metha Road, Oud Metha, Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	IRAN	31.12.2019
28000	#28000 Eesnimi: PETRO ROYAL FZE	United Arab Emirates	Entity	SDN	IRAN	31.12.2019