Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 01.08.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 14.08.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 23.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 11.08.2025.
Viimased dokumendid: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.08.12 | Ühendkuningriik: 2025.08.12 | Canada: 2025.08.11
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.08.12 | Ühendkuningriik: 2025.08.12 | Canada: 2025.08.11
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 38 209 üksusest 20 041-20 060.
# | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
---|---|---|---|---|---|---|
20041 | Hosein Akbari NODEH | Iran | Individual | SDN | ELECTION-EO13848 | 19.11.2021 |
20042 | Seyyed Mohammad Hosein Musa KAZEMI ZAMANI, Hosein | Iran | Individual | SDN | ELECTION-EO13848 | 19.11.2021 |
20043 | Sajjad KASHIAN NABAVI, Kiarash | Iran | Individual | SDN | ELECTION-EO13848 | 19.11.2021 |
20044 | Seyyed Mehdi Hashemi TOGHROLJERDI HASHEMI, Seyyed Mehdi | Iran | Individual | SDN | ELECTION-EO13848 | 19.11.2021 |
20045 | EMENNET PASARGAD IMANNET PASARGAD | Tehran, Iran | Entity | SDN | ELECTION-EO13848 | 19.11.2021 |
20046 | Luis Angel MONTENEGRO ESPINOZA | Esteli, Nicaragua Planes De Puntaldia Casa #16, Managua, Nicaragua | Individual | SDN | NICARAGUA | 16.11.2021 |
20047 | MINISTERIO PUBLICO DE NICARAGUA | Km 4 Carretera a Masaya, Managua, Nicaragua | Entity | SDN | NICARAGUA-NHRAA NICARAGUA | 16.11.2021 |
20048 | Mohamed Mohamed FARRARA LASHTAR Mohamed Mohamed FERRARA LASHTAR Mohammed Mohammed FERRARA LASHTAR | Residencial Las Colinas, Calle de los Cerros, Casa 330, Managua, Nicaragua | Individual | SDN | NICARAGUA | 16.11.2021 |
20049 | Sadrach ZELEDON ROCHA | Nicaragua Matagalpa, Nicaragua | Individual | SDN | NICARAGUA | 16.11.2021 |
20050 | Leonidas Nicolas CENTENO RIVERA | Nicaragua Jinotega, Nicaragua | Individual | SDN | NICARAGUA | 16.11.2021 |
20051 | Francisco Ramon VALENZUELA BLANDON | Esteli, Nicaragua | Individual | SDN | NICARAGUA | 16.11.2021 |
20052 | Jose Adrian CHAVARRIA MONTENEGRO | Jinotega, Nicaragua Residencial Monte Cielo Casa #C 152, Managua, Nicaragua | Individual | SDN | NICARAGUA | 16.11.2021 |
20053 | Rodolfo Francisco LOPEZ GUTIERREZ | Jinotega, Nicaragua Residencial El Dorado #125, Managua, Nicaragua | Individual | SDN | NICARAGUA | 16.11.2021 |
20054 | Jose Antonio CASTANEDA MENDEZ | Managua, Nicaragua Residencial Monte Cielo Casa B 102, Nindiri, Nicaragua | Individual | SDN | NICARAGUA | 16.11.2021 |
20055 | Salvador MANSELL CASTRILLO | Matagalpa, Nicaragua De Los Pipitos, 200 Mts. Al Oeste Bolonia, Managua, Nicaragua | Individual | SDN | NICARAGUA | 16.11.2021 |
20056 | Murillo de Ortega Rosario Maria (1) Vice President (2) Chief Spokesperson for the Government of Nicaragua (3) First Lady of the Nation Murillo Zambrana Rosario Maria Rosario Maria Murillo de Ortega Rosario Maria Murillo Zambrana | Managua El Carmen Managua Nicaragua | Individual | UK | Nicaragua | 16.11.2021 |
20057 | President Porras Cortes Gustavo Eduardo Gustavo Eduardo Porras Cortes | Managua Nicaragua | Individual | UK | Nicaragua | 16.11.2021 |
20058 | Secretary General Moreno Briones Fidel Antonio Fidel Antonio Moreno Briones | Esteli Nicaragua | Individual | UK | Nicaragua | 16.11.2021 |
20059 | Guido de Romero Ana Julia Attorney General Guido Ochoa Ana Julia Ana Julia Guido de Romero Ana Julia Guido Ochoa | Matagalpa Km 4 Carretera a Masaya Contiguo a Bancentro Managua Nicaragua | Individual | UK | Nicaragua | 16.11.2021 |
20060 | (1) President (2) Magistrate Ramos Vanegas Alba Luz Alba Luz Ramos Vanegas | Léon Nicaragua | Individual | UK | Nicaragua | 16.11.2021 |