Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.217
31.10.2025 22:41:06

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 29.10.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 30.10.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 30.10.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 22.09.2025.

Viimased dokumendid: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.10.30 | Ühendkuningriik:2025.10.30 | Canada: 2025.09.22
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 39 874 üksusest 16 261-16 280.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
16261#16261 Eesnimi: Plot No. 114-405, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 20579, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 10847, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT19.04.2023
16262#16262 Eesnimi: Al Wazir Building, First Floor Ahmad Solah Street Jnah, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT19.04.2023
16263#16263 Eesnimi: Ali NACHAR
Ali Moussa NACHAR
Ali Moussa NACHER
Ali Moussa NACHEIR
'Ali Musa NASHAR		Ivory Coast
Lebanon		IndividualSDNSDGT19.04.2023
16264#16264 Eesnimi: Hussein Moussa NACHAR
Hussein NACHAR		Des Cataractes 3329 Gombe, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of theIndividualSDNSDGT19.04.2023
16265#16265 Eesnimi:
AMANA DIAM		3O-01-1609 Jewellery & Gemplex 3 Building No. 3, Plot No. 550-554, Dubai, United Arab Emirates
Unit 3308 Platinum Tower Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT19.04.2023
16266#16266 Eesnimi:
HELICS GEMB BVBA		Hoveniersstraat 30 B. 199, Antwerpen, 2018, BelgiumEntitySDNSDGT19.04.2023
16267#16267 Eesnimi: Bassem MURAD
Basem Hasan MURAD
Basim MURAD		BelgiumIndividualSDNSDGT19.04.2023
16268#16268 Eesnimi:
M.S.D.		30 Hoveniersstraat, Antwerp, 2018, BelgiumEntitySDNSDGT19.04.2023
16269#16269 Eesnimi:
MATAROMAX PTY LTD		F4E3 The Paragon II 1 Krammer Road, Johannesburg, 2007, Gauteng, South Africa
P.O. Box 35465, Johannesburg, 0102, Gauteng, South Africa		EntitySDNSDGT19.04.2023
16270#16270 Eesnimi: Almas-18-A, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT19.04.2023
16271#16271 Eesnimi: 178 Ellaline Road Mondeor, Johannesburg, 2001, Gauteng, South Africa
F4E2 The Paragon II 16 Kings Road Bedfordview, Johannesburg, 2007, Gauteng, South Africa
SA Jewellery Centre 307 225 Main St, Johannesburg, 2001, South Africa
Suite 307 Jewelcity, Johannesburg, 2001, South Africa		EntitySDNSDGT19.04.2023
16272#16272 Eesnimi: Ibrahim Fadel GHADDARDubai, United Arab EmiratesIndividualSDNSDGT19.04.2023
16273#16273 Eesnimi: Mohamad KHAWAJA
Muhammad KHAWAJAH
Muhammad Ali KHAWAJAH		Lebanon
Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNSDGT19.04.2023
16274#16274 Eesnimi: Kariumu MUHAMADI
Nazem Saied AHMED
Nazem Said AHMED
Nizam Saed AHMAD
Nazim Sa'id AHMAD
Nazim AHMAD
Nazem Saeed AHMAD
Nazem Ali AHMAD
Nazem AHMAD		-IndividualUKCounter-Terrorism (Domestic)18.04.2023
16275#16275 Eesnimi: Room 508, 5th Floor, Office Building, Joyshang Center, No. 88, Nanxijiang Road, Yuexi, Wuzhong District, Suzhou, Hubei, ChinaEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405914.04.2023
16276#16276 Eesnimi: Hongfei WANGHebei, China
China		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405914.04.2023
16277#16277 Eesnimi: Huatao YAOHebei, China
China		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405914.04.2023
16278#16278 Eesnimi: H05106, Building 1, No. 58, Guangxi Avenue, East Lake New Technology Development Zone, Wuhan, Hubei, ChinaEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405914.04.2023
16279#16279 Eesnimi: Yaqin WUHubei, China
China		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405914.04.2023
16280#16280 Eesnimi: Yonghao WUHubei, China
China		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405914.04.2023