Nazem AHMAD
Nimekiri
| Tüüp | Üksikisik |
|---|---|
| Sugu | Mees |
| Loendi nimi | Ühendkuningriik |
| Programmid (1) | Counter-Terrorism (Domestic) |
| Loetellu kandmise kuupäev (1) | 18.04.2023 |
| Märge | (1) Sanction imposed in addition to an asset freeze: Travel ban. Date travel ban imposed: 29/08/2024. Sanction imposed in addition to an asset freeze and Travel Ban. (2) Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025 |
Nimed/Pealkirjad (9)
| Perekonnanimi/Nimi | AHMAD |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Nazem |
| Täielik nimi/Tiitel | Nazem AHMAD |
| Tüüp | Eesnimi |
| Perekonnanimi/Nimi | AHMED |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Nazem |
| Keskmine nimi/Nimi | Saied |
| Täielik nimi/Tiitel | Nazem Saied AHMED |
| Tüüp | Sõna variatsioon |
| Perekonnanimi/Nimi | AHMED |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Nazem |
| Keskmine nimi/Nimi | Said |
| Täielik nimi/Tiitel | Nazem Said AHMED |
| Tüüp | Sõna variatsioon |
| Perekonnanimi/Nimi | AHMAD |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Nizam |
| Keskmine nimi/Nimi | Saed |
| Täielik nimi/Tiitel | Nizam Saed AHMAD |
| Tüüp | Sõna variatsioon |
| Perekonnanimi/Nimi | AHMAD |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Nazim |
| Keskmine nimi/Nimi | Sa'id |
| Täielik nimi/Tiitel | Nazim Sa'id AHMAD |
| Tüüp | Sõna variatsioon |
| Perekonnanimi/Nimi | AHMAD |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Nazim |
| Täielik nimi/Tiitel | Nazim AHMAD |
| Tüüp | Sõna variatsioon |
| Perekonnanimi/Nimi | AHMAD |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Nazem |
| Keskmine nimi/Nimi | Saeed |
| Täielik nimi/Tiitel | Nazem Saeed AHMAD |
| Tüüp | Sõna variatsioon |
| Perekonnanimi/Nimi | AHMAD |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Nazem |
| Keskmine nimi/Nimi | Ali |
| Täielik nimi/Tiitel | Nazem Ali AHMAD |
| Tüüp | Sõna variatsioon |
| Perekonnanimi/Nimi | MUHAMADI |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Kariumu |
| Täielik nimi/Tiitel | Kariumu MUHAMADI |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
Rahvused (1)
| Riik | Liibanon |
|---|
Aadressid (2)
| Riik | Liibanon |
|---|
| Riik | Liibanon |
|---|
Sünnikuupäev (1)
| Sünniaeg | |
|---|---|
| Riik | Sierra Leone |
Isikut tõendavad dokumendid (2)
| Tüüp | Individual Passport Details: (1) Issuing Country: Belgium. Date of Expiry: 19/09/2023. (2) Issuing Country: Uganda. Date of Expiry: 13 June 2021. Issued under the name Kariumu MUHAMADI. Likely issued by the Ugandan Government in Kampala on 13 June 2011. |
|---|
| Tüüp | Individual Passport Number: (1) EN800609 (2) B0873597 |
|---|
Põhjendus (1)
| We have reasonable grounds to suspect that Nazem AHMAD (“AHMAD”) is an involved person under reg. 6 of the Counter-Terrorism (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: (1) AHMAD has been associated with an involved person, namely Hizballah; and (2) AHMAD has been involved in terrorist activity by providing financial services, or making available funds or economic resources, for the purposes of terrorism. We have reasonable grounds to suspect that at least the following entities are controlled by AHMAD, and are therefore also subject to the asset freeze on AHMAD: WHITE STAR DMCC (a UAE company), BEXLEY WAY GENERAL TRADING LLC (a UAE company), BEST DIAMOND HOUSE DMCC (a UAE company), SIERRA GEM DIAMONDS COMPANY NV (a Belgium company); PARK VENTURES SAL (a Lebanon company); and THE ARTUAL GALLERY (Beirut, Lebanon). |
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 04.05.2025. 00:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.