AMANA DIAM DMCC
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | SDGT |
| Märge | (Linked To: BAKER, Rami Yaacoub) |
| Avaldamise kuupäev | 19.04.2023 |
Nimed/Pealkirjad (2)
| Perekonnanimi/Nimi | AMANA DIAM DMCC |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AMANA DIAM DMCC |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | AMANA DIAM |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AMANA DIAM |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (2)
| Tänav | 3O-01-1609 Jewellery & Gemplex 3 Building No. 3, Plot No. 550-554 |
|---|---|
| Linn | Dubai |
| Riik | Araabia Ühendemiraadid |
| Täielik aadress | 3O-01-1609 Jewellery & Gemplex 3 Building No. 3, Plot No. 550-554, Dubai, United Arab Emirates |
| Tänav | Unit 3308 Platinum Tower Jumeirah Lake Towers |
|---|---|
| Linn | Dubai |
| Riik | Araabia Ühendemiraadid |
| Täielik aadress | Unit 3308 Platinum Tower Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates |
Isikut tõendavad dokumendid (5)
| Tüüp | Registration Number: DMCC-33511 |
|---|---|
| Riik | Araabia Ühendemiraadid |
| Tüüp | Registration Number: DMCC4572 |
|---|---|
| Riik | Araabia Ühendemiraadid |
| Tüüp | Registration Number: 11465558 |
|---|---|
| Riik | Araabia Ühendemiraadid |
| Tüüp | Organization Established Date: 02 Dec 2013 |
|---|
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 04.05.2025. 01:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.