Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 09.09.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 13.09.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 12.09.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 28.08.2025.

Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.09.12 | Ühendkuningriik: 2025.09.12 | Canada: 2025.08.28
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 38 402 üksusest 37 381-37 400.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
37381	#37381 Eesnimi: Sam PA Antonio Famtosonghiu Sampo MENEZES Xu JINGHUA Sam KING Samo HUI Ghiu Ka LEUNG Tsui KYUNG-WHA Ajalooline	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
37382	#37382 Eesnimi: Jimmy ZERENIE Ajalooline	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
37383	#37383 Eesnimi: SINO ZIM DEVELOPMENT (PVT) LTD SINO ZIM HOLDINGS (PVT) LTD SINO ZIMBABWE COTTON HOLDINGS Ajalooline	3rd Floor, Livingstone House, 48 Samora Machel Avenue, Harare, Zimbabwe PO Box 7520, Harare, Zimbabwe	Entity	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
37384	#37384 Eesnimi: Gildardo de Jesus BEDOYA LOPEZ Ajalooline	Abejorral, Antioquia, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
37385	#37385 Eesnimi: Tobaiwa MUDEDE TONNETH Ajalooline	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
37386	#37386 Eesnimi: Vielka Judith MARTINEZ LASSO Ajalooline	El Higo, San Carlos, Panama	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
37387	#37387 Eesnimi: Maria Janette MORAN SANCHEZ Janet MORAN SANCHEZ Ajalooline	Panama	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
37388	#37388 Eesnimi: BEAUTY STATION, S.A. Ajalooline	Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37389	#37389 Eesnimi: BERLIN INDUSTRIES, CORP. Ajalooline	Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37390	#37390 Eesnimi: Ignacio Eduardo PLATA RIVERA Ajalooline	Panama City, Panama	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
37391	#37391 Eesnimi: BERLIN INTERNACIONAL S.A. Ajalooline	Colon, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37392	#37392 Eesnimi: EURO FINANCING, CORP. Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37393	#37393 Eesnimi: EUROCAMBIO INVESTMENT S.A. Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37394	#37394 Eesnimi: FAUSSE ISSA Y CIA. S. EN C. Ajalooline	Calle 79 No. 44-34, Barranquilla, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37395	#37395 Eesnimi: FUNDACION H.M.M. Ajalooline	Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37396	#37396 Eesnimi: Ali Hassan CHEAITELLY SAHELI CHEAITELLY, Alex Hassan CHEAITELLI Ajalooline	Colon, Panama	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
37397	#37397 Eesnimi: INMOBILIARIA DAVITOV S.A. Ajalooline	Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37398	#37398 Eesnimi: INVERSIONES OMEGA INTERNACIONAL S.A. Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37399	#37399 Eesnimi: INVERSIONES TROL PANAMA S.A. Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
37400	#37400 Eesnimi: Marylu OMEARA NAVARRO Mary Lu OMEARA NAVARRO Marylu OMEARA NAVARRO DE CHEAITELLY Ajalooline	Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019