Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 09.09.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 13.09.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 12.09.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 28.08.2025.

Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.09.12 | Ühendkuningriik: 2025.09.12 | Canada: 2025.08.28
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 38 402 üksusest 37 421-37 440.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
37421	#37421 Eesnimi: Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune Ousmane Mahamadou Mohamed Ousmane Ajalooline	Mali	Individual	UN	Mali	31.12.2019
37422	#37422 Eesnimi: AGRICULTURAL COOPERATIVE BANK ACB AL MASRAF AL ZERAEI AL TAWENI Ajalooline	Al Naanaa Garden, Damascus, Syria Postal Box 4325, Damascus, Syria Tall, Damascus, Syria Doma, Doma, Syria Zabadani, Damascus, Syria Katana, Damascus, Syria Al Qatifa, Damascus, Syria Nabek, Damascus, Syria Yabrood, Damascus, Syria Daria, Damascus, Syria Alksoaa, Damascus, Syria Al Qounaitra, Syria Deraa, Syria Azraa, Syria Alsnmin, Syria Gazallah, Syria Nawa, Syria Sweida, Syria Shahba, Sweida, Syria Salkhad, Sweida, Syria Algaria, Sweida, Syria Homs, Syria Talkah, Homs, Syria Tadmer, Homs, Syria Al Rastan, Homs, Syria Al Qasser, Homs, Syria Shin, Homs, Syria Agricultural Cooperative Bank Building Damascus Tajhez 4325, Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
37423	#37423 Eesnimi: INDUSTRIAL BANK Ajalooline	Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor Maysaloun Street P.O. Box 7572, Damascus, Syria P.O. Box 7578 29 Maysaloun Street, Damascus, Syria Jamal Abd Al Nasser Street, Al Hasaka, Syria P.O. Box 50 Masarif Building, Sweida, Syria Near the Big Mosque, Aleppo, Syria Hama, Syria Ibn Kholdoun Street, Homs, Syria P.O. Box 8 Jules Jamal Street, Deraa, Syria P.O. Box 2359 29 Ayaar Street, Damascus, Syria P.O. Box 25069, Harbaka, Damascus, Syria P.O. Box 10 Rif Dimashq, Daraya, Damascus, Syria P.O. Box 82 Rif Dimashq, Yabrood, Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
37424	#37424 Eesnimi: SAVING BANK SAVINGS BANK THE GENERAL ESTABLISHMENT OF MAIL SAVING FUND THE POST SAVING FUND Ajalooline	Amous Square, Damascus, Syria P.O. Box: 5467 Al-Furat St. Merjeh, Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
37425	#37425 Eesnimi: POPULAR CREDIT BANK PCB Ajalooline	Dar El-Mohandeseen- Mysaloun St. P.O. Box: 2841, Damascus, Syria P.O. Box 2841 Maysaloun Street, Damascus, Syria Dar Al Mouhandseen Building, 6th Floor Maysaloun Street Dar Al Mohandessin Area, Damascus, 2841, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
37426	#37426 Eesnimi: Batoul RIDA Ajalooline	-	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37427	#37427 Eesnimi: MOHAMMAD REZA NAQDI Ajalooline	Najaf Tehran	Individual	UN	Iran	31.12.2019
37428	#37428 Eesnimi: Khodr ORFALI Khudr URFALI Khodr ORPHALY Khedr ORPHALI Khudr ORPHALY Ajalooline	Deir Ezzor, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37429	#37429 Eesnimi: Kamal Eddin TU'MA Kamal Eddin TOUMA Kamal Al-Din TU'MA Ajalooline	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37430	#37430 Eesnimi: PIRUSETI ENTERPRISES LTD Ajalooline	1 Logothetou Street, Nicosia, 4034, Cyprus 118 Anexartisias Street Suite 202, Limassol, 3040, Cyprus Logothetou 1 Germasogeia, Limassol, Cyprus	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
37431	#37431 Eesnimi: FRUMINETI INVESTMENTS LTD. Ajalooline	Logothetou, 1 Germasogeia, Limassol, 4043, Cyprus	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
37432	#37432 Eesnimi: Issa AL-ZEYDI Issa AL-ZAYDI Ajalooline	Russia	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37433	#37433 Eesnimi: MOHAMMAD MEHDI NEJAD NOURI Ajalooline	-	Individual	UN	Iran	31.12.2019
37434	#37434 Eesnimi: Wael ABDULKARIM Mohammad Wael ABDULKARIM Ajalooline	Damascus, Syria Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37435	#37435 Eesnimi: Ahmad BARQAWI Ahmed BARQAWI Ahmad AL-BARQAWI BARQAWI, Hamodeh Ahmad Abedallah BARQAWI Ahmad Abed Allah BARQAWI Ajalooline	Damascus, Syria Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
37436	#37436 Eesnimi: ABDULKARIM GROUP ABD-AL-KARIM GROUP ALKARIM FOR TRADE AND INDUSTRY ALKARIM FOR TRADE & INDUSTRY L.L.C. MOHD. WAEL ABDULKARIM & PARTNERS CO. WAEL ABDULKARIM AND PARTNERS Ajalooline	Abu Rumaneh, Ibn Al Haytham St., Besides Indian Embassy Building No. 7, 1st Floor Office No. 5, Damascus, Syria Jaber Bin Hayan St. No. 162 Akkad & Sufi Bldg No. 1 1st Floor, Damascus, Syria P.O. Box 5797, Damascus, Syria P.O. Box 30693, Damascus, Syria Adra-Tal El Kordi Triangle PC, Damascus, 30693, Syria Riyad El Solh Street, Beirut, 12347, Lebanon	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
37437	#37437 Eesnimi: MAXIMA MIDDLE EAST TRADING CO. Ajalooline	P.O. Box 122925 Sharjah Airport International Free Zone SAIF Lounge, Sharjah, United Arab Emirates Suite 13, First Floor Oliaji Trade Centre Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Seychelles	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
37438	#37438 Eesnimi: Halis BEKTAS Ajalooline	-	Individual	SDN	FSE-SY SYRIA	31.12.2019
37439	#37439 Eesnimi: RIXO INTERNATIONAL TRADING LTD. Ajalooline	Lindenstrasse 2, Baar, 6340, Switzerland	Entity	SDN	FSE-SY SYRIA	31.12.2019
37440	#37440 Eesnimi: STAROIL B.V. STAROIL S.A. Ajalooline	Wilhelminastraat 43 A, Haarlem, 2011 VK, Netherlands 30 A Rte de Chene, Geneva, 1208, Switzerland	Entity	SDN	FSE-SY SYRIA	31.12.2019