Eemaldatud loendist: Maria Janette MORAN SANCHEZAjalooline kirje: viimati aktiivne 22.09.2021 05:15
Nimekiri
Ajalooline kirje: viimati aktiivne 22.09.2021 05:15
| Tüüp | Üksikisik |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | SDNTK |
| Märge | (Linked To: BERLIN INDUSTRIES, CORP.; Linked To: INVERSIONES OMEGA INTERNACIONAL S.A.; Linked To: EURO FINANCING, CORP.; Linked To: EUROCAMBIO INVESTMENT S.A.; Linked To: BEAUTY STATION, S.A.; Linked To: INVERSIONES TROL PANAMA S.A.) |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (2)
| Perekonnanimi/Nimi | MORAN SANCHEZ |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Maria Janette |
| Täielik nimi/Tiitel | Maria Janette MORAN SANCHEZ |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | MORAN SANCHEZ |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Janet |
| Täielik nimi/Tiitel | Janet MORAN SANCHEZ |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Sünnikuupäev (2)
| Sünniaeg |
|---|
| Koht | Panama |
|---|---|
| Riik | Panama |
Isikut tõendavad dokumendid (1)
| Tüüp | Cedula No.: 2-84-1948 |
|---|---|
| Riik | Panama |
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 04.05.2025. 10:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.