Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.96
15.09.2025 10:45:44

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 09.09.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 13.09.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 12.09.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 28.08.2025.

Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.09.12 | Ühendkuningriik: 2025.09.12 | Canada: 2025.08.28
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 38 402 üksusest 36 621-36 640.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
36621#36621 Eesnimi: Asil Sami Mohamad Madhi TABRAH
Asil TABRA
Ajalooline		-IndividualSDNIRAQ231.12.2019
36622#36622 Eesnimi: Armando VALENCIA CORNELIO
Armando CORNELIO VALENCIA
Elias Armando VALENCIA CABALLERO
Armando VALENCIA PENA
Ajalooline		MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36623#36623 Eesnimi: Khalaf AL-DULAIMI
Khalaf M.M. AL-DULAYMI
Ajalooline		-IndividualSDNIRAQ231.12.2019
36624#36624 Eesnimi: Anas Malik Dohan AL-HASSAN
Anas AL-HASSAN
Anas DOHAN
Anas Malik DOHAN
Anas MALIK
Ajalooline		Baghdad, Iraq
Jordan		IndividualSDNIRAQ231.12.2019
36625#36625 Eesnimi: Sabah AL-KHAFAJI
Ajalooline		254 Rue Adolphe Pajeaud, Antony, 92160, FranceIndividualSDNIRAQ231.12.2019
36626#36626 Eesnimi:
Ajalooline		Aeroport D'Orly, Orly Aerogare, 94390, FranceEntitySDNIRAQ231.12.2019
36627#36627 Eesnimi: HUMAM ABD-AL-KHALIQ ABD-AL-GHAFUR
همام عبد الخالق عبد الغفور
Humam 'Abd al-Khaliq 'Abd al-Rahman
Humam 'Abd-al-Khaliq Rashid
Ajalooline		Ar-RamadiIndividualUNIraq31.12.2019
36628#36628 Eesnimi: Gabriel PUERTA PARRA
DOCTOR PUERTA
Ajalooline		Carrera 30 No. 90-82, Bogota, Colombia
c/o INTERCONTINENTAL DE AVIACION, S.A.
c/o COMERCIALIZADORA ANDINA BRASILERA S.A., Bogota, Colombia
c/o INDUSTRIAL MINERA Y PECUARIA S.A., Bogota, Colombia
c/o LA FRONTERA UNION GALVEZ Y CIA S EN C, Bogota, Colombia
San Carlos, Antioquia, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36629#36629 Eesnimi:
INTERCONTINENTAL
INTER
Ajalooline		Avenida El Dorado Entrada 2 Int. 6, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36630#36630 Eesnimi:
CABRASA
Ajalooline		Carrera 30 No. 90-82, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36631#36631 Eesnimi:
IMPECUA S.A.
Ajalooline		Carrera 30 No. 90-82B La Castellana, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36632#36632 Eesnimi:
LA FRONTERA PUERTA GALVEZ LTDA.
Ajalooline		Carrera 30 No. 90-82, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36633#36633 Eesnimi: Ana Elvia HERNANDEZ ZEA
Ajalooline		Carrera 35 No. 53-53, Bogota, Colombia
c/o INTERCONTINENTAL DE AVIACION S.A., Bogota, Colombia
c/o INTERCONTINENTAL DE FINANCIACION AEREA S.A., Bogota, Colombia
c/o GREEN ISLAND S.A., Bogota, Colombia
Tibasosa, Boyaca, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36634#36634 Eesnimi: Ljubisa BEARA
Ajalooline		Sarajevo, Bosnia and HerzegovinaIndividualSDNBALKANS31.12.2019
36635#36635 Eesnimi: Goran HADZIC
Ajalooline		Municipality of Vinkovci, CroatiaIndividualSDNBALKANS31.12.2019
36636#36636 Eesnimi: Carlos Alberto RENTERIA MANTILLA
BETO RENTERIA
Ajalooline		Carrera 26 No. 29-75, Tulua, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36637#36637 Eesnimi:
Ajalooline		Diagonal 127A No. 30-25, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36638#36638 Eesnimi:
Ajalooline		Carrera 14 No. 95-47, Ofc.201, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36639#36639 Eesnimi:
AGRONILO S.A.
Ajalooline		Calle 14 No. 4-123, La Union, Valle, Colombia
Corregimiento El Bohio Finca El Nilo, Toro, Valle, Colombia
Establecimientos Corabastos Bodega Reina Puesto 35A, Bogota, Colombia
Establecimientos Corabastos Bodega Reina Puesto 64A, Bogota, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36640#36640 Eesnimi:
Ajalooline		Factoria La Rivera, La Union, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019