Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 25.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 29.04.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.28 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 36 672 üksusest 35 001-35 020.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
35001	#35001 Eesnimi: State Establishment Of Housing Implementation Of Northern Area Ajalooline	PO Box 265 Majzarah Kirkuk Iraq	Entity	UK	Iraq	31.12.2019
35002	#35002 Eesnimi: State Trade Organization For Capital Goods, D Ajalooline	Al Ljtimai Building Jumhuriya Street (Al Khullani Square) PO Box 5948 Baghdad Iraq 235/306 Husam Aldin Street near Al-Fateh Square Baghdad Iraq	Entity	UK	Iraq	31.12.2019
35003	#35003 Eesnimi: State Trade Organization For Consumer Goods Ajalooline	Al Masbah Area Aqaba Ibn Nafaa Square Baghdad Iraq PO Box 322 Al-Masbah Baghdad Iraq	Entity	UK	Iraq	31.12.2019
35004	#35004 Eesnimi: State Trading Enterprise For Equipment And Hand Tools Ajalooline	Khalid Al Bin Al Waleed Street PO Box 414 Baghdad Iraq Camp Sarah New Baghdad Street Baghdad Iraq	Entity	UK	Iraq	31.12.2019
35005	#35005 Eesnimi: State Trading Enterprise For Machinery Ajalooline	PO Box 2218 Camp Sarah Baghdad Iraq	Entity	UK	Iraq	31.12.2019
35006	#35006 Eesnimi: NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA. NEGOCIAR LTDA. Ajalooline	Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35007	#35007 Eesnimi: Al-Haramain Foundation (Indonesia) Yayasan Al-Manahil-Indonesia Ajalooline	Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4 Kavling Angkatan Laut Duren Sawit Jakarta Timur 13440 (at time of listing) Indonesia	Entity	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
35008	#35008 Eesnimi: PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA. Ajalooline	Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia Apartado Aereo 51110, Barranquilla, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35009	#35009 Eesnimi: Midco Financial, S.A. Midco Finance, S.A. MIDCO FINANCE, S.A. MIDCO FINANCIAL, S.A. Ajalooline	-	Entity	UK	Iraq	31.12.2019
35010	#35010 Eesnimi: Montana Management, Inc MONTANA MANAGEMENT, INC. Ajalooline	Panama	Entity	UK	Iraq	31.12.2019
35011	#35011 Eesnimi: Tabrah Asil Sami Mohammad Madhi Tabra Asil ASIL SAMI MOHAMMAD MADHI TABRAH Asil Tabra أصيل سامـي محمد ماضـي طبـره Ajalooline	-	Individual	UK	Iraq	31.12.2019
35012	#35012 Eesnimi: SURAMERICANA DE HOTELES LTDA. SURATEL Ajalooline	Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35013	#35013 Eesnimi: BADICA/KRDIAM BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM KARDIAM Ajalooline	BP 333 Bangui Central African Republic Antwerp Belgium	Entity	UK	Central African Republic	31.12.2019
35014	#35014 Eesnimi: ALKALA ASOCIADOS S.A. INVHERESA S.A. Ajalooline	Calle 1A No. 62A-130, Cali, Colombia Calle 1A No. 62A-120, Cali, Colombia Avenida 2N No. 7N-55 of. 501, Cali, Colombia Calle 70N No. 14-31, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35015	#35015 Eesnimi: C.N.A. PUBLICIDAD LTDA. Ajalooline	Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35016	#35016 Eesnimi: CAMPO VERDE LTDA. Ajalooline	Carrera 54 No. 75-97 piso 2, Barranquilla, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35017	#35017 Eesnimi: COMPANIA ADMINISTRADORA DE VIVIENDA S.A. INVERSIONES GEMINIS S.A. Ajalooline	Carrera 40 No. 6-24 of. 402B, Cali, Colombia Carrera 41 No. 6-15/35, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35018	#35018 Eesnimi: CONSTRUCTORA EL NOGAL S.A. CONSTRUEXITO S.A. CONE S.A. Ajalooline	Avenida 2N No. 7N-55 of. 501, Cali, Colombia Calle 2A No. 65A-110, apto. 501 B3, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35019	#35019 Eesnimi: AGAT System Ajalooline	51B F.Skoryny Street Minsk 220141 Belarus	Entity	UK	Belarus	31.12.2019
35020	#35020 Eesnimi: INVERSIONES EL GRAN CRISOL LTDA. W. HERRERA Y CIA. S. EN C. Ajalooline	Avenida 2N 7N-55 of. 501, Cali, Colombia Carrera 24D Oeste No. 6-237, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019