Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 09.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 09.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 07.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.08 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.07, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.08 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.07, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 37 622 üksusest 35 001-35 020.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35001 | Gholam-Hossein ESMAILI Ajalooline | - | Individual | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 35002 | STEEL AND TIMBER STATE ENTERPRISE STATE TRADING ENTERPRISE FOR STEEL AND TIMBER Ajalooline | Arasat Al Hindya St., Salman Daoud Al Haydar Building, P.O. Box 602, Baghdad, Iraq | Entity | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 35003 | Ashton Global Investments Limited Ajalooline | Woodbourne Hall, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) | Entity | EU | LBY | 31.12.2019 |
| 35004 | Kinloss Property Limited Ajalooline | Woodbourne Hall, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) | Entity | EU | LBY | 31.12.2019 |
| 35005 | Baroque Investments Limited Ajalooline | c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man, UNITED KINGDOM | Entity | EU | LBY | 31.12.2019 |
| 35006 | SULAIMANIYAH SUGAR STATE COMPANY SULAIMANIYA SUGAR STATE ENTERPRISE Ajalooline | P.O. Box 5, Sulaimaniyah, Iraq | Entity | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 35007 | Mehr Interest-Free Bank Mehr Finance and Credit Institute Mehr Bank Ajalooline | 204 Taleghani Ave, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 35008 | Al Mashreq Investment Fund Sunduq Al Mashrek Al Istithmari AMIF Ajalooline | P.O. Box 108, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC | Entity | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 35009 | Neda Industrial Group Ajalooline | 10_and_12 64th Street, Yusef Abad, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 35010 | Hirbod Co Ajalooline | 3 Second Street [Flat 2], Asad Abadi Avenue, Tehran, 14316, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 35011 | Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company Marou Sanat Ajalooline | 9 Zohre Street [Ground Floor], Mofateh Street, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 35012 | Paya Parto Paya Partov Ajalooline | - | Entity | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 35013 | SADRA Iran Marine Industrial Company Ajalooline | 3 Shafagh St. [Sadra Building], Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669- 56491, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 35014 | Bassam AL HASAN Bassam AL HASSAN بسام الحسن Ajalooline | Sheen, Hom | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 35015 | Dhu al-Himma Shalish Zoulhima SHALISH Zu al-Himma CHALICHE Zoulhima CHALICHE Zoulhima SHALEESH ذو الهمة شاليش Ajalooline | Kerdaha | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 35016 | Qasim Soleimani Qasem Sulaimani Qasem SOLEIMANI Qasim Sulaimani Qasim Sulaymani Qasem Sulaymani Kasim Soleimani Kasim Sulaimani Kasim Sulaymani Haj Qasem Haji Qassem Sarder Soleimani Qasim SOLEIMANY Ajalooline | Qom | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 35017 | Muhammad MUFLEH Mohammad MUFLEH Mohamed MUFLEH Mohammed MUFLEH Mohammad MUFLIH Mohamed MUFLIH Mohammed MUFLIH محمد مفلح Muhammad MUFLIH Ajalooline | - | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 35018 | QAID HUSSEIN AL-AWADI قائد حسين العوادي Ajalooline | - | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 35019 | Tawfik YUNES Tawfiq YOUNES Tawfik YOUNES Tawfiq YUNES توفيق يونس Ajalooline | - | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 35020 | AIman Jaber Ayman JABIR أيمن جابر Ajalooline | Latakia | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |