Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.242
09.07.2025 17:58:14

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 09.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 09.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 07.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.08 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.07, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 622 üksusest 35 081-35 100.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
35081#35081 Eesnimi:
Industrial Bank
Ajalooline		Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysa­loun Street, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC
P.O. Box 7572, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC		EntityEUSYR31.12.2019
35082#35082 Eesnimi: Hojjat- al-Eslam Ali Saeedi
Ali Hojatoleslam SAIDI
Hojjat- al-Eslam Ali Saidi
Ajalooline		-IndividualEUIRN31.12.2019
35083#35083 Eesnimi:
Popular Credit Bank
Ajalooline		Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysa­loun Street, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLICEntityEUSYR31.12.2019
35084#35084 Eesnimi:
Saving Bank
Savings Bank
Ajalooline		P.O. Box: 5467, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC
Syria‐Damascus – Merjah – Al‐Furat St., Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC		EntityEUSYR31.12.2019
35085#35085 Eesnimi:
Agricultural Cooperative Bank
ACB
Al Masraf Al Zeraei Al Taweni
Ajalooline		Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC
P.O. Box 4325, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC		EntityEUSYR31.12.2019
35086#35086 Eesnimi:
Syrian Lebanese Commercial Bank
Ajalooline		Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, Beirut, LEBANON
P.O. Box 11-8701, Beirut, LEBANON		EntityEUSYR31.12.2019
35087#35087 Eesnimi:
Deir ez-Zur Petroleum Company
Ajalooline		P.O. Box 9120, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC
Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza Area, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC		EntityEUSYR31.12.2019
35088#35088 Eesnimi:
Ebla Petroleum Company
Ajalooline		P.O. Box 9120, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC
Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saa­da 16, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC		EntityEUSYR31.12.2019
35089#35089 Eesnimi:
Dijla Petroleum Company
Ajalooline		P.O. Box 81, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC
Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC		EntityEUSYR31.12.2019
35090#35090 Eesnimi: Mevluet Kar
Mevlüt Kar
Abu Obejd el-Turki
Obeidah Al Turki
Al-Turki
Abdurrahman Almanci
Abu Obaidah
Abu Udejf el-Turki
Yanal Yusov
Al Turki Kyosev
Ajalooline		 LudwigshafenIndividualEUTAQA31.12.2019
35091#35091 Eesnimi:
Central Bank of Syria
Banca Centrală a Siriei
Banco Central da Síria
Centralny Bank Syrii
Zentralbank Syriens
Banco Central de Siria
Bank Ċentrali tas- Sirja
Szíriai Központi Bank
Sirijos Centrinis Bankas
Централна банка на Сирия
Ajalooline		Altjreda al Maghrebeh Square, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC
Sabah Bahrat Square, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC		EntityEUSYR31.12.2019
35092#35092 Eesnimi: Mansur Fadl Allah Azzam
Mansour Fadlallah AZZAM
منصور فضل الله عزام
Ajalooline		 Sweida ProvinceIndividualEUSYR31.12.2019
35093#35093 Eesnimi: Sufian ALLAW
سفيان علو
Ajalooline		 al-Bukamal, Deir EzzorIndividualEUSYR31.12.2019
35094#35094 Eesnimi: Adnan SLAKHO
عدنان سلاخو
Ajalooline		 DamascusIndividualEUSYR31.12.2019
35095#35095 Eesnimi: Saleh AL-RASHED
صالح الراشد
Ajalooline		 Aleppo ProvinceIndividualEUSYR31.12.2019
35096#35096 Eesnimi: Faysal ABBAS
Fayssal ABBAS
فيصل عباس
Ajalooline		 Hama ProvinceIndividualEUSYR31.12.2019
35097#35097 Eesnimi: Abu-Shaima
Hassan Ghul
Hassan Gul
Hasan Gul
Khalid Mahmud
Ahmad Shahji
Abu- Shayma
Mustafa Hajji Muhammad Khan
al-Madani Gharib Abu
Mustafa Muhammad
Ajalooline		 Sangrar, Sindh Province
Al-Madinah		IndividualEUTAQA31.12.2019
35098#35098 Eesnimi: Muhammad Zafar Iqbal
Zafar Iqbal Chaudhry
Malik Zafar Iqbal
Malik Zafar Iqbal Shahbaz
Malik Zafar Iqbal Shehbaz
Zaffer Iqbal
Zafar Iqbal
Ajalooline
4 Masjid al-Qadesia, Lake Road, Lahore, PAKISTAN		IndividualEUTAQA31.12.2019
35099#35099 Eesnimi:
Ajalooline		Dummar Province, Expansion Square, Island 19‐ Building 32, SYRIAN ARAB REPUBLIC
Building 32 Expansion Square, Island 19, Dummar Province, 3378 (P.O. BOX), SYRIAN ARAB REPUBLIC		EntityEUSYR31.12.2019
35100#35100 Eesnimi:
The Syrian Company for the Storage and Distribution of Petroleum Products
Ajalooline		Headquarters: Al Adawi St., Petroleum building, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLICEntityEUSYR31.12.2019