Sanktsioonide nimekirjad
3.144.98.87
30.04.2025 05:39:14

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 25.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 29.04.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.28 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 672 üksusest 34 921-34 940.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
34921#34921 Eesnimi: Rosa Isabel DIAZ
Ajalooline		c/o INVHERESA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
34922#34922 Eesnimi: Dacier FIGUEROA DE BRUSATIN
Ajalooline		c/o W. HERRERA Y CIA. S. EN C., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES EL GRAN CRISOL LTDA., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
34923#34923 Eesnimi: Audra Yamile GARCIA ROMERO
Ajalooline		c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia
c/o ALKALA ASOCIADOS S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
34924#34924 Eesnimi: Freddy GARCIA
Fredy GARCIA
Ajalooline		c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A., Cali, Colombia
Calle 11 No. 1-07 of. 405, Cali, Colombia
c/o PROCESADORA DE POLLOS SUPERIOR S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
34925#34925 Eesnimi: Maria Nohelio HENAO HINESTROZA
Ajalooline		c/o INVHERESA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
34926#34926 Eesnimi: William HERRERA BUITRAGO
Ajalooline		c/o W. HERRERA Y CIA. S. EN C., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
34927#34927 Eesnimi: Maria del Carmen LONDONO DE UPEGUI
Ajalooline		c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
34928#34928 Eesnimi: Cecilia LOPEZ RODRIGUEZ
Ajalooline		c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
34929#34929 Eesnimi: Hernan de Jesus LOPEZ ZAPATA
Ajalooline		c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia
c/o INDUSTRIA MADERERA ARCA LTDA., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
34930#34930 Eesnimi: Carlos Arturo MORENO
Ajalooline		c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
34931#34931 Eesnimi: Jose Tolentino MURILLO MURILLO
Ajalooline		c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
34932#34932 Eesnimi: Octavio PATINO RINCON
Ajalooline		c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
34933#34933 Eesnimi: Publio Eliecer PEREZ ORTEGA
Ajalooline		c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
34934#34934 Eesnimi: IMAD BEN BECHIR BEN HAMDA AL-JAMMALI
عماد بن البشير بن حمدا الجمالي
Ajalooline		4 Al-Habib Thamir Street, Manzal Tmim, Nabul, Tunisia
Manzal Tmim, Nabul		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
34935#34935 Eesnimi: Wilmar Armando PEREZ SERNA
Ajalooline		c/o INVHERESA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
34936#34936 Eesnimi: Gustavo Adolfo PIEDRAHITA GIRALDO
Ajalooline		c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia
Calle 1A No. 62A-120, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
34937#34937 Eesnimi: Maria del Carmen POSSO DE LONDONO
Ajalooline		c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
34938#34938 Eesnimi: Placido RAMIREZ BUITRAGO
Ajalooline		c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
34939#34939 Eesnimi: Heriberto RAMOS RAYO
Ajalooline		c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
34940#34940 Eesnimi: Edgar REYES MURCIA
Ajalooline		c/o CONSTRUVIDA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019