Sanktsioonide nimekirjad
3.135.223.175
30.04.2025 00:30:55

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 25.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 29.04.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.28 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 672 üksusest 34 841-34 860.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
34841#34841 Eesnimi: Juan Carlos CUARTES MORALES
Ajalooline		c/o INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALLE S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
34842#34842 Eesnimi:
Ajalooline		10th Floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, Harare, ZIMBABWEEntityEUZWE31.12.2019
34843#34843 Eesnimi: Walter ESCOBAR BUITRAGO
Ajalooline		c/o INMOBILIARIA BOLIVAR LTDA., Cali, Colombia
c/o SERVIAUTOS UNO A 1A LIMITADA, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
34844#34844 Eesnimi:
ISIL- K
Islamic State in Iraq and the Levant – Khorasan (ISIL- K)
Islamic State in Iraq and the Levant – Khorasan
ISIL Khorasan
Islamic State's Khorasan Province
ISIS Wilayat Khorasan
South Asian Chapter of ISIL
ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - KHORASAN (ISIL- K)
ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - KHORASAN
ISIL KHORASAN
ISLAMIC STATE’S KHORASAN PROVINCE
ISIS WILAYAT KHORASAN
ISIL’S SOUTH ASIA BRANCH
SOUTH ASIAN CHAPTER OF ISIL
Ajalooline		-EntityEUTAQA
UNLI		31.12.2019
34845#34845 Eesnimi: Salam Taame
Salam TOHME
Salam Ta'mah
Salim Toumah
Salim Ta'mah
Salam Toumah
Salim Tohme
Salim Taame
سلام طعمة
Ajalooline		Barzeh Street, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLICIndividualEUSYR31.12.2019
34846#34846 Eesnimi: Gilmer Antonio GALINDO
Carlos Arturo GUZMAN TRUJILLO
Ajalooline		c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia
c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia
Carrera 4C No. 53-40 apt. 307, Cali, Colombia
c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA., Bogota, Colombia
c/o INMOBILIARIA GALES LTDA., Bogota, Colombia
c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
34847#34847 Eesnimi: Diana Paola GALINDO HERRERA
Ajalooline		c/o INMOBILIARIA GALES LTDA., Bogota, Colombia
c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia
c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA., Bogota, Colombia
c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia
c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia
c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
34848#34848 Eesnimi: Intahmadou Ag Albachar
AHMED AG ALBACHAR
Ajalooline		 Tin-Essako
Quartier Aliou,, Kidal, MALI
Quartier Aliou, Kidal, MALI		IndividualEUUNLI
MLI		31.12.2019
34849#34849 Eesnimi: Houka Houka
HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI
Mohamed Ibn Alhousseyni
Muhammad Ibn Al-Husayn
Ajalooline		 Ariaw,
Ariaw		IndividualEUUNLI
MLI		31.12.2019
34850#34850 Eesnimi: Yoro Ould Daya
MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA
Sidi Amar Ould Daha
Yoro
Yoro Ould Daha
MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA
Ajalooline		 Djebock
Golf Rue 708 Door 345, Gao, MALI		IndividualEUUNLI
MLI		31.12.2019
34851#34851 Eesnimi: Mohamed Rouji
Mohammed Rougi
Mohamed Ould Ahmed Deya
Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya
Mohamed Rougie
MOHAMED BEN AHMED MAHRI
Mohamed Rouggy
Ajalooline		 Tabankort
Bamako, MALI		IndividualEUUNLI
MLI		31.12.2019
34852#34852 Eesnimi: MOHAMED OULD MATALY
Ajalooline
Golf Rue 708 Door 345, Gao, MALI
Almoustarat, Gao, MALI		IndividualEUUNLI
MLI		31.12.2019
34853#34853 Eesnimi: Diego Alexander GALINDO HERRERA
Ajalooline		c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia
c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA., Cali, Colombia
c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia
c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA., Bogota, Colombia
c/o INMOBILIARIA GALES LTDA., Bogota, Colombia
c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
34854#34854 Eesnimi: Octavio GIRALDO SARRIA
Ajalooline		c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
34855#34855 Eesnimi: Olmes de Jesus GOMEZ BERRIO
Holmes de Jesus GOMEZ BERRIO
Ajalooline		Carrera 1 No. 18-52, Cali, Colombia
c/o INVERSIONES INVERVALLE S.A., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALLE S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
34856#34856 Eesnimi: Hector Fabio HERNANDEZ CANOBAS
Ajalooline		c/o INVERSIONES BETANIA LTDA., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
34857#34857 Eesnimi: Alvaro HERRERA BUITRAGO
Ajalooline		Avenida 6N No. 25-14, Cali, Colombia
c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
34858#34858 Eesnimi: Stella HERRERA BUITRAGO
Ajalooline		c/o SOCOVALLE LTDA., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES GEMINIS S.A., Cali, Colombia
c/o CONSTRUCTORA DIMISA LTDA., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia
c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA., Cali, Colombia
c/o CONCRETOS CALI S.A., Cali, Colombia
c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia
c/o INMOBILIARIA GALES LTDA., Bogota, Colombia
c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia
c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA., Bogota, Colombia
Avenida 1B Oeste No. 1-44 apt. 602, Medeira Building, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
34859#34859 Eesnimi: Giselle HERRERA RAMIREZ
Ajalooline		c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA., Cali, Colombia
c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
34860#34860 Eesnimi: Linda Nicolle HERRERA RAMIREZ
Ajalooline		c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019