Sanktsioonide nimekirjad
18.216.21.235
29.04.2025 21:39:11

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 25.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 29.04.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.28 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 672 üksusest 34 761-34 780.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
34761#34761 Eesnimi: Bishr Mazin Al-Sabban
Mohammed Bishr Al-Sabban
Bishr AL-SABBAN
Ajalooline		 DamascusIndividualEUSYR31.12.2019
34762#34762 Eesnimi: Ali AL-ZAFIR
علي الظفير
Ajalooline		 TartusIndividualEUSYR31.12.2019
34763#34763 Eesnimi: Ahmad AL-HAMU
Ahmad AL-HAMO
أحمد الحمو
Ajalooline		 IndividualEUSYR31.12.2019
34764#34764 Eesnimi: Duraid DURGHAM
Ajalooline		-IndividualEUSYR31.12.2019
34765#34765 Eesnimi: Ferdinand Ilunga LUYOYO
Ajalooline		 Lubumbashi
2, avenue des Orangers, Kinshasa/Gombe, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)		IndividualEUCOD31.12.2019
34766#34766 Eesnimi: Delphin Kahimbi Demba Kasangwe
Delphin Kasagwe Kahimbi
Delphin Kahimbi Kasagwe
Delphin Kahimbi
Delphin Kayimbi Demba Kasangwe
Delphin Kahimbi Kasangwe
Ajalooline		 Kiniezire/Goma
1, 14eme rue, Quartier Industriel, Linete, Kinshasa, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)		IndividualEUCOD31.12.2019
34767#34767 Eesnimi: Nayif al-Ghaysi
Naif Saleh Salem al Qaisi
NAYIF SALIH SALIM AL-QAYSI
Ajalooline
YEMEN
Sana’a, YEMEN		IndividualEUTAQA31.12.2019
34768#34768 Eesnimi: Sinan
Dalokay ȘANLI
Ajalooline		 PülümürIndividualEUTERR31.12.2019
34769#34769 Eesnimi: Chang Uk WANG
Ajalooline		 IndividualEUPRK31.12.2019
34770#34770 Eesnimi: Chol JANG
Ajalooline		 PyongyangIndividualEUPRK31.12.2019
34771#34771 Eesnimi: Evariste Boshab Mabub Ma Bileng
Evariste BOSHAB
Ajalooline		Tete Kalamba
3, avenue du Rail, Kinshasa/Gombe, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)		IndividualEUCOD31.12.2019
34772#34772 Eesnimi: Alexandre Kande Mupomba
Kande-Mupompa
Alex Kande MUPOMPA
Ajalooline		Kananga Kananga
1, avenue Bumba, Kinshasa/Ngaliema, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)
Messidorlaan 217/25, Uccle, 1180, BELGIUM		IndividualEUCOD31.12.2019
34773#34773 Eesnimi: Jean-Claude Kazembe MUSONDA
Ajalooline		Kashobwe
7891, avenue Lubembe, Quartier Lido, Lubumbashi, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)		IndividualEUCOD31.12.2019
34774#34774 Eesnimi: Emmanuel Ramazani SHADARY
Emmanuel Ramazani Shadari Mulanda
Shadary
Ajalooline		Kasongo
28, avenue Ntela, Mont Ngafula, Kinshasa, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)		IndividualEUCOD31.12.2019
34775#34775 Eesnimi: Kalev Mutundo
Kalev Mutoid
Kalev Mutombo
Kalev Mutund
Kalev Mutondo Katanga
Kalev Mutond
Kalev Motono
Kalev Katanga Mutondo
Kalev MUTONDO
Ajalooline
24, avenue Ma Campagne, Kinshasa, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)		IndividualEUCOD31.12.2019
34776#34776 Eesnimi:
MIDCO FINANCIAL S.A.
MONTANA MANAGEMENT INC.
Ajalooline		57 Rue du Rhone, Geneva, CH-1204, Switzerland
Panama		EntitySDNIRAQ231.12.2019
34777#34777 Eesnimi: Mohammad Samer Abdelrahman AL‐KHALIL
Ajalooline		-IndividualEUSYR31.12.2019
34778#34778 Eesnimi: KHALAF M. M. AL-DULAYMI
خلف م. م. الدليمي
Khalaf Al Dulaimi
Ajalooline		-IndividualUNIraq31.12.2019
34779#34779 Eesnimi: Mohammed Yousef Hasouri
Muhammad Yousef HASOURI
Mohammad Yousef Hasouri
محمد يوسف حاصوري
Ajalooline		-IndividualEUSYR31.12.2019
34780#34780 Eesnimi: Malek Hassan
Malik HASAN
مالك حسن
Ajalooline		-IndividualEUSYR31.12.2019