Sanktsioonide nimekirjad
3.15.145.114
04.05.2025 11:02:53

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 02.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.04.29 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 688 üksusest 31 441-31 460.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
31441#31441 Eesnimi: Hossein DEHGHAN
Hossein DEHGHAN POUDEH		Poudeh, Isfahan, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-EO1387631.12.2019
31442#31442 Eesnimi: Vahid HAGHANIANIranIndividualSDNIRAN-EO1387631.12.2019
31443#31443 Eesnimi: Gholamali HADDAD-ADEL
Gholam-Ali HADDADADEL
Gholam-Ali HADDAD ADEL
Gholamali HADDAD ADEL		Tehran, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-EO1387631.12.2019
31444#31444 Eesnimi: Mojtaba KHAMENEI
Sayyed Mojtaba Hosseini KHAMENEI		Mashhad, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-EO1387631.12.2019
31445#31445 Eesnimi:
مكتب الخدمات
MAK
Al Kifah
AFGHAN SERVICE BUREAU		-EntityUNAl-Qaida31.12.2019
31446#31446 Eesnimi:
AFGS
GENERAL STAFF OF IRANIAN ARMED FORCES		IranEntitySDNIRAN-EO1387631.12.2019
31447#31447 Eesnimi: Mohammad BAGHERI
Mohammad BAGHERI AFSHORDI
Mohammad Hossein BAQERI
Mohammed BAGHERI		Tehran, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-EO1387631.12.2019
31448#31448 Eesnimi: Gholam Ali RASHID
Gholamali RASHID		Dezful, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-EO1387631.12.2019
31449#31449 Eesnimi: Nestor Neptali BLANCO HURTADOMiranda, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA-EO1388431.12.2019
31450#31450 Eesnimi: Amadou KOUFFA
Hamadou KOUFFA
Hamadoun KOUFFA
BARRY, Amadou		MaliIndividualSDNSDGT
HOSTAGES-EO14078		31.12.2019
31451#31451 Eesnimi: Ismail BAYALTUN
Ismail Halil BAYALTUN		Dunya Is Mer, Gaziantep, Turkey
No:/A Atlikonak, Sanliurfa, 63000, Turkey
Akcakale, Turkey
Atlikonak Koyu Koyichi Shanliurfa, Merkez, Shanliurfa, Turkey		IndividualSDNSDGT31.12.2019
31452#31452 Eesnimi: Ahmet BAYALTUNTurkey
Akcakale, Turkey
Atlikonak Mahallesi Atlikonak Sokak, No:13, Eyyubiye, Shanliurfa, Turkey		IndividualSDNSDGT31.12.2019
31453#31453 Eesnimi:
ACL GSM IMPORT EXPORT
ACL ITHALAT IHRACAT ISMAIL BAYALT
ACL ITHALAT IHRACAT ISMAIL BAYALTUN		No: 96 Dunya Is Merkezi 2 Kat, Sanliurfa, Turkey
Cengiz Topel Mah 2 Dun is Merk, Sanliurfa, Turkey
Yusufpasa Mah Dunya Is Merkeri Ctr, Sanliurfa, 63000, Turkey
96 Earth Business Center 2nd Floor, Sanliurfa, Turkey		EntitySDNSDGT31.12.2019
31454#31454 Eesnimi:
NEJAT-E EJTIMAYEE		House Number 1297 Lot Number 2, Sub-District number 2 Narang Bagh Area, Jalalabad, Nangarhar, Afghanistan
Police District 12, Kabul City, Kabul Province, Afghanistan
Jalalabad City, Nangarhar Province, Afghanistan		EntitySDNSDGT31.12.2019
31455#31455 Eesnimi: Sayed Habib Ahmad KHAN
Syed Habib Ahmad KHAN
HABIB, Sayed		Kunar Province, Afghanistan
Kuwait
Arzan Qemat Area PD 12, Kabul City, Afghanistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
31456#31456 Eesnimi: Rohullah WAKIL
Haji Sahib Rohullah WAKIL
Haji Rohullah		Nangalam, Afghanistan
Afghanistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
31457#31457 Eesnimi:
AL-SAHLOUL MONEY EXCHANGE COMPANY
SAHLUL HAWALA OFFICE		Axray, Masseeh Basha, Lalleli Street Kalvan Centre Building #22 Office #203, Istanbul, Turkey
Mersin, Turkey		EntitySDNSDGT31.12.2019
31458#31458 Eesnimi:
TAWASUL HAWALA COMPANY
AL-TAWASUL COMPANY
TAWASUL FINANCIAL EXCHANGE		Harim, SyriaEntitySDNSDGT31.12.2019
31459#31459 Eesnimi:
AL-SULTAN JEWELRY & GENERAL TRADING CO
AL SULTAN GOLD & JEWELRY
SULTAN GOLD
AL SULTAN JEWELRY
ALSULTAN KUYUMCULUK ELEKTRONIK GIDA ITHALAT IHRACAT LIMITED SIRKETI
ALSULTAN KUYUMCULUK
AL SULTAN GOLD AND JEWELRY
AL-SULTAN JEWELRY AND GENERAL TRADING CO		Ataturk Mah. Sehit Nusret Cad. No: 17 A/1 Haliliye-Haliliye, Sanliurfa, TurkeyEntitySDNSDGT31.12.2019
31460#31460 Eesnimi: Ave. 7MA. No. 6209 E/ 62 Y 66 Playa Miramar, Havana, CubaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019